300188 深市 美亚柏科

 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2022-83
            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

      关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）向特定对象发行股票相关议案已经第五届董事会第七次会议 、2022 年第二次临时股东大会和第五届董事会第十次会议审议通过。

    2022 年 3 月 2 日，公司与国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”）
签署了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司与国投智能科技有限公司之附条件生
效的股份认购协议》；2022 年 6 月 20 日，公司与国投智能签署了《厦门市美亚
柏科信息股份有限公司与国投智能科技有限公司之附条件生效的股份认购协议
之补充协议》；2022 年 7 月 29 日，公司与国投智能签署了《厦门市美亚柏科信
息股份有限公司与国投智能科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，双方对本次发行认购的股数和金额进一步明确。

    本次发行方案具体调整如下：

    （5）发行数量

    调整前：

    本次向特定对象发行股票数量不超过 55,670,501 股（含本数），不超过本次
发行前公司总股本的 30%，若以公司截至 2022 年 3 月31 日的总股本 807,124,069
股为基数，即不超过 242,137,220 股。

    本次发行前，若公司股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意
注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  调整后：

  本次向特定对象发行股票数量为 55,670,501 股，不超过本次发行前公司总股
本的 30%，若以公司截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 807,124,069 股为基数，即
不超过 242,137,220 股。

  本次发行前，若公司股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。

  （6）募集资金用途

  调整前：

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 67,751.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

  调整后：

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为 67,751.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

  公司本次向特定对象发行股票尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 29 日