300185 深市 通裕重工

证券代码：300185          证券简称：通裕重工        公告编号：2021-117
                通裕重工股份有限公司

      第五届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月28日上午9时30分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于审议2021年第三季度报告的议案》；

  具体内容详见2021年10月29日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

  具体内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为全资子
公司提供担保的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                          通裕重工股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 29 日