300185 深市 通裕重工

证券代码：300185          证券简称：通裕重工        公告编号：2021-106
              通裕重工股份有限公司

      第五届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2021年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月11日下午15时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于拟注册（备案）发行永续债券的议案》；

    同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的永续债券（包括但不限于永续中期票据、可续期公司债和永续私募债等），具体内容详见2021年10月12日刊登于巨潮资讯网的《关于拟注册（备案）发行永续债券的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》；

    同意公司申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券，具体内容详见2021年10月12日刊登于巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

    公司定于2021年10月27日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见2021年10月12日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                          通裕重工股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 12 日