300185 深市 通裕重工

证券代码：300185        证券简称：通裕重工        公告编号：2020-042
                通裕重工股份有限公司

          二〇一九年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会现场
会议于 2020 年 5 月 20 日下午 2 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高新技术
产业开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间
为 2020 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 名，代表股份533,832,210 股，占公司有表决权股份总数的 16.3364%。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 12 名，代表股份 4,321,743 股，占有表决权股份总数的0.1323%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 18 名，代表股份数量 538,153,953 股，占公司有表决权股份总数的 16.4687%。

  3、公司部分董事列席了会议；公司高级管理人员、监事、律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况


  本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
    （一）审议通过了《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意 537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 4,039,443 股，占出席会议中小股东所持股份的93.4679%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （二）审议通过了《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意 537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 4,039,443 股，占出席会议中小股东所持股份的93.4679%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （三）审议通过了《关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意 537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 4,039,443 股，占出席会议中小股东所持股份的93.4679%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （四）审议通过了《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意 537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 4,039,443 股，占出席会议中小股东所持股份的93.4679%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （五）审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》；

  表决结果：同意 537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 4,039,443 股，占出席会议中小股东所持股份的93.4679%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （六）审议通过了《关于提取 2019 年度业绩激励基金的议案》；

  表决结果：同意 537,428,710股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8652%；
反对 390,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0725%；弃权 335,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0622%。

  中小股东表决情况：同意 3,596,500 股，占出席会议中小股东所持股份的83.2187%；反对 390,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0298%；弃权335,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的7.7515%。

    （七）审议通过了《关于审议 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》；
  表决结果：同意 537,536,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8853%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 335,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0622%。

  中小股东表决情况：同意 3,704,443 股，占出席会议中小股东所持股份的85.7164%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权335,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的7.7515%。

    （八）审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意 537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


  中小股东表决情况：同意 4,039,443 股，占出席会议中小股东所持股份的93.4679%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （九）审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》；

  表决结果：同意 537,536,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8853%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 335,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0622%。

  中小股东表决情况：同意 3,704,443 股，占出席会议中小股东所持股份的85.7164%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权335,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的7.7515%。

    （十）审议通过了《关于选举独立董事的议案》；

  表决结果：同意 537,806,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9355%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%。

  中小股东表决情况：同意 3,974,443 股，占出席会议中小股东所持股份的91.9639%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的1.5040%。

    （十一）审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；

  表决结果：同意 537,536,653股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8853%；
反对 282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 335,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0622%。

  中小股东表决情况：同意 3,704,443 股，占出席会议中小股东所持股份的85.7164%；反对 282,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5321%；弃权335,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的7.7515%。


    （十二）审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
  表决结果：同意 537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9275%；
反对 390,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0725%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 3,931,500 股，占出席会议中小股东所持股份的90.9702%；反对 390,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0298%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    （十三）审议通过了《关于审议非公开发行股票方案的议案》；

  （1）本次发行证券的种类和面值；

  表决结果：同意 537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9275%；
反对 390,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0725%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 3,931,500 股，占出席会议中小股东所持股份的90.9702%；反对 390,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0298%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  （2）发行方式及发行时间；

  表决结果：同意 537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9275%；
反对 390,243 股，占出席会