证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2020-065
青岛东软载波科技股份有限公司
关于使用自有资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为促进智能化业务的快速发展，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）增资 37,000 万元。本次增资的出资方式为货币认缴出资，资金来源为自有资金。本次增资完成后，智能电子注册资本将由 63,000 万元增加至100,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
公司于2020年9月29日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的的基本情况
1．基本情况
公司名称：青岛东软载波智能电子有限公司
注册资本：陆亿叁仟万元整
注册地址：青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道
经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通讯设备（不含卫星地面接收设备）、采集终端、电子产品、商用密码产品、低压电器产品；建筑智能化工程设计及施工；计算机软件开发及配套技术服务；集成电路设计及销售；计算机配
件维修。批发、零售、代销代购：计算机、软件、办公设备；经营本企业进出口业务；经营来料加工和“三来一补”业务。电力新能源、节能相关技术的研发、技术咨询及技术服务；电力合同能源管理及咨询服务；风力发电；太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
2．主要财务指标
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总额 522,900,918.79 508,939,915.28
负债总额 22,997,357.46 26,513,040.62
净资产 499,903,561.33 482,426,874.66
项目 2019 年度 2020 年 1-6 月
营业收入 61,198,249.72 28,487,622.87
利润总额 -32,616,425.72 -17,146,675.19
净利润 -33,988,257.55 -17,476,686.67
注：上述 2019 年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2020 年 6 月 30 日财务数据尚未经过审计。
3．股权结构
本次增资前智能电子注册资本金为人民币 63,000 万元，增资后智能电子注册资本金为人民币 100,000 万元，出资来源皆为公司自有资金，公司均持有智能电子 100%股权，智能电子为公司的全资子公司，股权结构未发生变化。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．本次增资的目的
公司围绕全屋智能、智能建筑及智慧园区的智能化应用进行开发，在智能家居领域，根据市场需求开发多种新产品和解决方案，在智能建筑领域，加强了能源管理与节能改造相关应用的开发工作，尤其是在楼宇智能化控制、空调的节能
降费和综合能源管理方面，形成了有效的综合解决方案。
本次增资的目的是为了更好地开拓智能化市场，加快公司智能化解决方案和产品在全屋智能、智能建筑及智慧园区的应用。
2．对公司的影响
本次增资系公司使用自有资金出资，所投资的全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
3．存在的风险
本次对全资子公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。
四、备查文件
1．青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2020 年 09 月 30 日
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