`证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2021-001
浙江佐力药业股份有限公司
第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次
（临时）会议于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通
知于 2020 年 12 月 31 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达
各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事、高管列席会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
修订后的《董事、监事薪酬管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名俞有强先生、张惠芬女士、郑学根先生、王建军先生、冯国富先生、沈月红女士为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。会议逐项表决结果如下：
2.1 提名俞有强先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2.2 提名张惠芬女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2.3 提名郑学根先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2.4 提名王建军先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2.5 提名冯国富先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2.6 提名沈月红女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并实行累积投票制度进
行表决。第七届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会选举产生。公司独立董事对非独立董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名潘斌先生、朱建先生、王萍先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均已获得独立董事资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核。会议逐项表决结果如下：
3.1 提名潘斌先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.2 提名朱建先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.3 提名王萍先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并实行累积投票制度进行表决。第七届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
5、审议通过《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 1 月 25 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大
会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 8 日
附件：
第七届董事会非独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
俞有强先生：1962 年 3 月出生，曾用名俞友强，中国国籍，无境外永久居
留权，高级经济师。曾任佐力控股集团有限公司董事长、德清普华能源有限公司执行董事兼总经理、浙江佐力百草中药饮片有限公司董事长、浙江佐力百草医药有限公司执行董事、浙江德清隆祥投资有限公司执行董事；2003 年至今任公司董事长；2008 年至今任公司董事；2011 年 12 月至今任德清银天股权投资管理有限公司执行董事；2016 年 4 月至今任精医康（杭州）健康管理有限公司董事。
截至本公告日，俞有强先生为公司控股股东及实际控制人，俞有强先生直接
持有公司股份 129,890,463 股，持股比例为 21.34%。郑学根先生、王建军先生在俞有强先生间接控制的企业任董事，俞有强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张惠芬女士：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
基金从业资格。曾任德清求是高中教师，德清县莫干山镇人民政府党政办办事员、科员，德清县旅游局市场开发科科长兼德清集散中心主任，德清县旅游局党组成员、办公室主任，德清县阜溪街道党委委员，浙江浙旅投资有限责任公司旅游事业部经理，浙江新国悦投资管理有限公司投资总监；2019 年 3 月至今任德清县文化旅游集团营销投资总监。
截至本公告日，张惠芬女士未持有公司股份，其为公司 5%以上股东德清县
文化旅游发展集团有限公司（简称“德清文旅集团”）营销投资总监，德清文旅集团为公司关联方。张惠芬女士与持有公司其他 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郑学根先生：1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
助理政工师。曾任公司副总经理、德清金汇小额贷款有限公司董事、佐力科创小
额贷款股份有限公司副总经理；2008 年 1 月至今任公司董事；2011 年 8 月至今
兼任佐力科创小额贷款股份有限公司副董事长，2014 年 4 月至今任佐力科创小额贷款股份有限公司董事会秘书；2015 年 8 月至今任佐力小贷香港国际投资有限公司董事；2016 年 12 月至今任杭州市高新区（滨江）兴耀普汇小额贷款有限公司董事。
截至本公告日，郑学根先生持有本公司股份 732,025 股。佐力科创小额贷款
股份有限公司为公司控股股东、实际控制人俞有强先生控制的企业佐力集团间接控制的企业，且佐力小贷董事长为公司控股股东、实际控制人俞有强之子俞寅，为公司关联方。郑学根先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王建军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任公司副总经理、浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理、浙江佐力医院投资管理有限公司副总经理、浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理、德清医院理事会副主任；2016 年 6 月至今任德清御隆旅游开发有限公司董事；
2016 年 7 月至今任浙江郡安里文旅发展有限公司董事；2017 年 1 月至今任公司
董事。
截至本公告日，王建军先生未持有本公司股份，其为德清御隆旅游开发有限公司（简称“御隆旅游”）董事，御隆旅游董事长为公司控股股东、实际控制人俞有强先生之子俞寅，御隆旅游为公司关联方。王建军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冯国富先生：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，执业药师。2008 年 3 月起任公司总经理助理兼原料药事业部总监；2014 年10 月起任公司投资总监；2015 年 7 月至今兼任浙江佐力健康产业投资有限公司副总经理；2015 年 11 月至今兼任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；
2017 年 1 月至今任公司董事，2018 年 1 月至今任公司副总经理，2018 年 2 月至
今兼任浙江凯欣医药有限公司董事；2019 年 11 月至今兼任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2019 年 12 月至今兼任上海润达医疗科技股份有限公司独立董
事。
截至本公告日，冯国富先生持有本公司股份 655,400 股，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈月红女士：1975
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