证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-023
浙江佐力药业股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事
候选人、独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股东俞有强先生提名俞有强先生、汪涛先生、冯国富先生、沈月红女士、郑学根先生、王建军先生作为第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名朱建先生、王萍先生、姚杰先生为第八届董事会独立董事候选人，其中朱建先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，认为上述第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。同时，朱建先生、王萍先生、姚杰先生均已取得独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制度分别表决选举，产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第八届董事会，任期均自股东大会审议通过之日起三年。其中独立
董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
本次董事会换届选举后，公司董事张惠芬女士、独立董事潘斌先生将不再担任公司董事、独立董事职务。公司及董事会对张惠芬女士和潘斌先生在担任公司董事职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 19 日
附件：
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
俞有强先生：1962 年 3 月出生，曾用名俞友强，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，高级经济师。曾任佐力控股集团有限公司董事长、德清普华能源有限公司执行董事兼总经理、浙江佐力百草中药饮片有限公司董事长、浙江佐力百草医药有限公司执行董事、浙江德清隆祥投资有限公司执行董事；2003 年至今任公司董事长、董事；2011 年 12 月至今任德清银天股权投资管理有限公司执行董事；2016 年 4 月至今任精医康（杭州）健康管理有限公司董事。
截至本公告日，俞有强先生为公司控股股东及实际控制人，俞有强先生直接持有公司股份 129,890,463 股，占公司总股本的 18.52%。俞有强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。经查询，俞有强先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
汪涛先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
药剂师。曾任赛诺菲安万特制药有限公司肿瘤部销售总监、卫材（中国）药业有限公司销售总监、卫材（中国）药业有限公司基础治疗事业部高级部长等职务。
2018 年 1 月至今任公司总经理、法人；2018 年 4 月至今任浙江佐力医院投资管
理有限公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司执行董事；2018 年 12 月至今任德清佐力医药科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司执行董事兼总
经理；2018 年 3 月至今任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事长；2020 年 7 月
至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事长。
汪涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。经查询，汪涛先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
冯国富先生：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士，执业药师。曾任公司总经理助理、投资总监、副总经理。2017 年 1 月至今任公司董事；2019 年 11 月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2019 年12 月至今兼任上海润达医疗科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任公司常务副总经理；2021 年 4 月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经
理；2023 年 1 月至今任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事；2022 年 4 月代行
公司董事会秘书职务，2022 年 7 月至今任公司董事会秘书。
截至本公告日，冯国富先生持有公司股份 655,400 股，占公司总股本的 0.09%。
冯国富先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。经查询，冯国富先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
沈月红女士：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
企业培训师一级、职业规划师。曾任德清医院理事、公司办公室主任、总经理助
理等职务。2021 年 1 月至今担任公司董事、副总经理；2021 年 12 月至今担任浙
江佐力健康科技有限公司董事；2023 年 9 月至今担任佐力控股集团有限公司董事。
截至本公告日，沈月红女士未持有公司股份。沈月红女士为佐力控股集团有限公司董事，佐力集团为公司控股股东、实际控制人俞有强先生控制的企业，佐力集团为公司关联方。沈月红女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。经查
询，沈月红女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
郑学根先生：1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师，助理政工师。曾任公司副总经理、德清金汇小额贷款有限公司董事、佐力科创小额贷款股份有限公司董事会秘书等职务。2008 年 1 月至今任公司董
事；2011 年 8 月至今兼任佐力科创小额贷款股份有限公司副董事长；2015 年 8
月至今任佐力小贷香港国际投资有限公司执行董事；2016 年 12 月至今任杭州市高新区（滨江）兴耀普汇小额贷款有限公司董事；2021 年 10 月至今任佐力控股集团有限公司监事。
截至本公告日，郑学根先生持有公司股份 732,025 股，占公司总股本的 0.10%。
佐力科创小额贷款股份有限公司为公司控股股东、实际控制人俞有强先生控制的企业佐力集团间接控制的企业，且佐力小贷董事长为公司控股股东、实际控制人俞有强之子俞寅，为公司关联方。郑学根先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形。经查询，郑学根先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
王建军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任公司副总经理、浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理、浙江佐力医院投资管理有限公司副总经理、浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理、德清医院理事会副主任等职务。2016 年 6 月至今任德清御隆旅游开发有限公司
总经理、董事；2016 年 7 月-2023 年 11 月任浙江郡安里文旅发展有限公司董事；
2017 年 1 月至今任公司董事；2021 年 8 月至今任德清御幸房地产开发有限公司
执行董事、总经理。
截至本公告日，王建军先生未持有公司股份。王建军先生为德清御隆旅游开发有限公司总经理、董事，御隆旅游董事长为公司控股股东、实际控制人俞有强先生之子俞寅，御隆旅游为公司关联方。王建军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形。经查询，王建军先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
朱建先生：1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。1991 年 8 月至 1994 年 4 月
任杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司财务处主办会计；1994 年 4 月至 1996
年 7 月任浙江钱江会计师事务所项目经理；1996 年 8 月至 2002 年 11 月就职于
中国华能集团公司浙江分公司、中国华能浙江公司，任公司财务部会计主管；2002
年 12 月至 2020 年 9 月就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公司财务部主办
会计、财务部副经理、财务部经理等职，2011 年 6 月至 2020 年 9 月任钱江水利
开发股份有限公司财务总监，2015 年 8 月至 2020 年 9 月兼任钱江水利开发股份
有限公司董事会秘书；2021 年 1 月至今任公司独立董事；2021 年 6 月至今，任
浙江金盾风机股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任浙江祥邦科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
查看PDF原文
