`证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2020-026
浙江佐力药业股份有限公司
关于第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2020年3月29日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年3月28日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人（其中董弘宇先生、陈国芬女士、冯国富先生、袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于 2020 年 3 月 29 日召开公司第六
届董事会第二十八次（临时）会议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据2020年3月27日俞有强先生与浙江省医疗健康集团有限公司签署的关于《股份转让协议》补充协议，公司对非公开发行股票预案内容的部分表述进行了相应修订。本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票的发行方式、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、发行前的滚存利润安排、上市安排、募集资金投向、发行决议有效期等发行方案相关内容的修正，不影响对是否构成关联交易的判断，也没有减少原来披露的章节及内容。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事俞有强先生、王建军先生、郑学根先生回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
根据2020年3月27日俞有强先生与浙江省医疗健康集团有限公司签署的关于《股份转让协议》补充协议，公司对非公开发行股票涉及关联交易事项的部分表述进行了相应修订。上述修订不影响本次非公开发行是否构成关联交易的判断，不涉及附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的修订。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及明确的同意意见，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事俞有强先生、王建军先生、郑学根先生回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 30 日
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