300178 深市 腾邦退

                                                    第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300178          证券简称：*ST 腾邦      公告编号：2021-146
        腾邦国际商业服务集团股份有限公司

      第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次（临时）会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯表
决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话方式送达。会议应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《2021 年第三季度报告》

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

  特此公告。

                                    腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2021 年 10 月 29 日