300178 深市 腾邦退

                                                              2021 年第四次临时股东大会决议公告

 证券代码：300178        证券简称：*ST 腾邦        公告编号：2021-113
          腾邦国际商业服务集团股份有限公司

            2021 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）于2021年6月23日召开了第五届董事会第九次（临时）会议并形成决议，决定于2021年7月12日召开本次股东大会。公司董事会于2021年6月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》，决定于2021年7月12日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议于2021年7月12日下午15:00在中国深圳深港科技创新合作区桃花路9号腾邦集团大厦公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年7月12日9:15-15:00期间接受网络投票。股权登记日时间为2021年7月7日。

  出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共14人，代表有表决权的股份165,485,219股，占公司有表决权股份总数的26.8423%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共8人，代表有表决权的股份737,548股，占公司有表决权股份总数的0.1196%。

  现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表

                                                              2021 年第四次临时股东大会决议公告

决权的股份 134,459,771 股，占公司有表决权股份总数 21.8099%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

  网络投票情况：通过网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的股份 31,025,448
股，占公司有表决权股份总数的 5.0324%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 8 人，代表有表决权的股份 737,548 股，占公司有表决权股份总数的 0.1196%。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟百胜先生主持，公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会（其中董事段乃琦女士、独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、肖俊斌先生、监事会主席张开明先生通过通讯方式出席），高级管理人员及与会相关人员列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
  1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

  表决结果：同意 165,452,819 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 99.9804%；反对 32,400 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0196%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决结果：同意 705,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6071%；反对 32,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3929%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  审议结果为通过。

  2、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

  表决结果：同意 165,452,819 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 99.9804%；反对 32,400 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0196%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权

                                                              2021 年第四次临时股东大会决议公告

股份数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决结果：同意 705,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6071%；反对 32,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3929%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  审议结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

  北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

  1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
  2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2021 年 7 月 12 日