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腾邦国际:关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅游”股权暨关联交易的公告

公告日期:2018-06-05

                                             “腾邦旅游”股权暨关联交易的公告

证券代码:300178         证券简称:腾邦国际         公告编号:2018-040

                 腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅游”股

                           权暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次关联交易概述

    1、本次交易基本情况

    腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“腾邦国际”)拟以人民币2,499.75万元参与认购深圳市腾邦梧桐投资有限公司(以下简称“腾邦梧桐”)管理的珠海市合益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合益投资”)99.99%的份额。合益投资直接持有腾邦旅游集团有限公司(以下简称“腾邦旅游”)4.17%股权,承担腾邦旅游注册资本2,500万元的认缴义务。本次交易完成后,公司将间接增加持有腾邦旅游 4.17%股权,将直接加间接合计持有腾邦旅游74.17%股权。

    2、本次关联交易审批程序

    因公司董事周小凤女士、乔海先生分别担任腾邦梧桐(合益投资的 GP)的

董事长、董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,腾邦梧桐为公司关联法人,本次公司拟参与认购腾邦梧桐管理的合益投资的份额,并通过合益公司持有腾邦旅游股权的行为,构成了关联交易。

    公司于2018年6月1日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公

司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅游”股权暨关联交易的议案》。

关联董事周小凤女士、乔海先生回避表决。独立董事对本次事项发表了事前认可                                             “腾邦旅游”股权暨关联交易的公告

意见和独立意见。本议案属于董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

    3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

    4、《珠海市合益投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》将于各相关方履行完各自审批程序后签署生效。

    二、交易合作方基本情况

    公司名称:深圳市腾邦梧桐投资有限公司(GP)

    统一社会信用代码:9144030031200641XU

    成立日期:2014年8月15日

    注册地址:深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦6楼C区

    法定代表人:周小凤

    注册资本:1,250万人民币

    经营范围:股权投资(具体项目另行申报);受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);投资咨询、商务咨询。

    股权结构:

                  股东名称                  认缴出资额(万元)股权比例(%)

腾邦国际商业服务集团股份有限公司                490            39.2%

深圳市汇人和投资有限公司                         250              20%

深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司         510            40.8%

合计                                               1,250            100%

   腾邦梧桐(合益投资的GP)的董事长周小凤女士、董事乔海先生为公司董事,

构成关联关系。

    三、交易标的基本情况

    公司名称:珠海市合益投资合伙企业(有限合伙)

                                             “腾邦旅游”股权暨关联交易的公告

    统一社会信用代码:91440400MA4UTHUW9B

    成立日期:2016年08月09日

    注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-19312

    执行事务合伙人:深圳市腾邦梧桐投资有限公司

    经营范围:自有资金投资;项目投资;实业投资;投资咨询。

    本次变更前各合伙人的姓名(名称)、合伙人性质、出资额、出资方式如下:          姓名或名称           合伙人性质 认缴出资额(万元) 出资比例深圳市腾邦梧桐投资有限公司   普通合伙           100             50%

            高思凯               有限合伙           100             50%

             合计                                     200            100%

    本次变更后各合伙人的姓名(名称)、合伙人性质、出资额、出资方式如下:          姓名或名称           合伙人性质 认缴出资额(万元) 出资比例深圳市腾邦梧桐投资有限公司   普通合伙          0.25           0.01%腾邦国际商业服务集团股份有   有限合伙        2,499.75        99.99%限公司

             合计                                    2,500           100%

    以上合伙企业与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利害安排,未持有公司股份。

    四、间接增持目标公司基本情况

    公司名称:腾邦旅游集团有限公司

    统一社会信用代码:91440300674828365E

    成立日期:2008年06月02日

    注册地址:深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦四层

    法定代表人:王淑杰

    注册资本:60,000万人民币

                                             “腾邦旅游”股权暨关联交易的公告

    经营范围:代售机票、火车票、轮船票;接受合法委托代售景点门票;预订酒店;会务组织策划;展览展示工程设计与施工;汽车租赁;纪念品的购销;信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);销售纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装饰材料;组织文化艺术交流(演出除外);企业营销及形象策划;公关活动策划。国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务。商品零售(国家规定专营、专控的商品需限得许可后方可经营);保险兼业务代理,甜品制售;冷热饮品制售;酒类销售。

    股权结构:

                 股东名称                 认缴出资额(万元)股权比例(%)

腾邦国际商业服务集团股份有限公司             42,000           70.00%

深圳市喜游投资有限责任公司                     5,000            8.33%

厦门市腾邦梧桐投资合伙企业(有限合伙)       6,000           10.00%

厦门欣欣信息有限公司                            2,000            3.33%

珠海市合益资合伙企业(有限合伙)              2,500            4.17%

珠海市新树投资合伙企业(有限合伙)           2,500            4.17%

合计                                              6,0000          100.00%

    主要财务数据

                                                                      (单位:元)

       项目            2017年12月31日            2018年3月31日

                            (经审计)                  (未经审计)

资产总额                      999,521,646.69             1,028,299,980.92

负债总额                      507,938,809.87                523,139,034.13

净资产                         464,648,395.33                476,093,888.30

应收账款                      223,493,780.36                272,813,826.01

利润总额                       69,830,354.11                 20,416,655.40

归属于母公司所有              48,190,614.50                 11,445,492.97

者的净利润

营业收入                    2,124,773,563.98                717,550,502.03

    2017 年度财务数据已经具有证券从业资格的大华会计师事务(特殊普通合

伙)所审计。

    出资方式:以自有资金2,499.75万元人民币出资,现金方式缴纳。认购完

                                             “腾邦旅游”股权暨关联交易的公告

成后公司间接持有腾邦旅游公司4.17%的股东权益。

    五、合伙协议主要内容

   (一)合伙人

    1、普通合伙人:深圳市腾邦梧桐投资有限公司

    2、有限合伙人:腾邦国际商业服务集团股份有限公司

   (二)合伙人的出资方式、数额和缴付期限

    1、腾邦梧桐以货币方式认缴出资0.25万元,占认缴出资总额的0.01%。认

缴出资于合伙企业成立之日起7年内缴足。

    2、腾邦国际以货币方式认缴出资2,499.75万元,占认缴出资总额的99.99%。

认缴出资于合伙企业成立之日起7年内缴足。

   (三)合伙目的、合伙经营范围及合伙期限

    1、合伙目的:通过合伙,将有不同资金条件和不同技术、管理能力的人或企业组织起来,集中多方力量共同从事投资和经营活动;投资于相关产业或项目,保护全体合伙人的合法权益,使本合伙企业取得最佳经济效益。

    2、合伙经营范围:股权投资,以自有资金进行项目投资,以自有资金进行实业投资,投资咨询。

    3、合伙期限:10年。

   (四)利润分配、亏损分担方式

    1、有限合伙企业按照国家相关规定执行相应的会计制度。合伙企业的亏损分担,按合伙人认缴出资比例分担。