300176 深市 派生科技

 证券代码：300176        证券简称：派生科技      公告编号：2021-043
          广东派生智能科技股份有限公司

  关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2021 年 10 月 27 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》。为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平, 董事会同意根据公司治理实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：

    一、调整公司董事会成员人数情况

    根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 9
人调整为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 4 人；独立董事人数保持不变
仍为 3 人。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下修订：

                          修订前                          修订后

第一百一十条  董事会由 9 名董事组成，其中，独  董事会由 7 名董事组成，其中，独立
              立董事 3名，设董事长 1 名，可以  董事 3 名，设董事长 1 名，可以设 1-2
              设 1-2 名副董事长，董事长、副董  名副董事长，董事长、副董事长由董
              事长由董事会以全体董事的过半数  事会以全体董事的过半数选举产

              选举产生。……                生。……

    本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第
三次临时股东大会审议通过后生效。


    三、对公司的影响

    公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    特此公告。

                                  广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日