证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-048
广东派生智能科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：2021年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月12日09:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2021年10月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）7 人，代表股份 25,228,925 股，占上市公司总股份的 6.5144％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,970,925 股，占上市公司总股
份的 6.4478％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 258,000 股，占上市公司总
股份的 0.0666％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）6 人，代表股份3,228,925 股，占上市公司总股份的 0.8337％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意25,062,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.3396％；反对166,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,062,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8404％；反对 166,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1596％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意25,062,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.3396％；反对166,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,062,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8404％；反对 166,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1596％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
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