300173 深市 福能东方

证券代码：300173        证券简称：福能东方        公告编号：2021-115
        福能东方装备科技股份有限公司

    第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
 十一次会议，于 2021 年 11 月 25 日 8:45，在佛山市禅城区季华六路 17 号五
 座 3301-3310 室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于 2021 年
 11 月 24 日以电子邮件或信息的书面形式送达给全体董事，本次董事会会议 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

    本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。电话会议方式
 进行表决董事 6 人，分别为许明懿、张雯、钮旭春、葛磊、曹丽梅、殷占武。 公司监事及高管列席了本次会议。

    会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》的有 关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于取消 2021 年第五次临时股东大会并择日另行召开的议案》。
    公司董事会决定取消原定于 2021 年11 月 30 日召开的 2021 年度第五次临时
股东大会。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消 2021 年第五次临时股东大会并择日另行召开的公告》。

三、 备查文件
福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

                                    福能东方装备科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 11 月 25 日