300173 深市 福能东方

 证券代码：300173        证券简称：福能东方    公告编号：2021-090
            福能东方装备科技股份有限公司

          第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五
届监事会第十二次会议，于 2021 年 10 月 8 日 15:00，在佛山市禅城区季华六路
17 号五座 3301-3310 室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于 2021年 9 月 30 日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。

    本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。以电话会议表决方
式参加会议监事 2 人，为黄奕扬、余小兰。

    会议由公司监事会主席黄奕扬先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

    1. 审议并通过《关于转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》

    为更好地推动公司发展，公司通过广东联合产权交易中心以不低于评估值，公开挂牌转让持有的佛山福能智造科技有限公司（以下简称“福能智造”）股权。福能智造注册资本合共 2.38 亿元，已经完成全部实缴。现公司拟转让福能智造公司 80%股权。本次交易转让标的尚待评估机构对其进行正式评估。本次交易将
遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格将不低于评估值，交易不涉及人员安置问题。

    经审核，监事会认为本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《福能东方装备科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告。

                                        福能东方装备科技股份有限公司
                                                    监事会

                                              2021 年 10 月 8 日