证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-118
松德智慧装备股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019 年 12 月 5 日（星期四）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月5日9：
30～11：30和13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年12月4日
15：00，结束时间为 2019年12月5日15：00。
2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路 35 号二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭景松先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 16 人，所持股份 134,825,569
股，占公司股份总数的 23.0007%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 7 人，所持股份 133,612,569 股，占公司股份总数的 22.7938%；参与网络投
票的中小股东 9 人，所持股份 1,213,000 股，占公司股份总数的 0.2069%。
（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会
的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）本次发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产及交易对方
总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会
的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
2.02 标的资产定价依据及交易价格
总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会
的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
2.03 交易方式及对价支付
总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会
的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
2.04 发行股份的类型和面值
总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会
的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
2.05 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会
的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
2.06 定价基准日和发行价格
总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会
的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
2.07 发行数量
总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会
的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
2.08 滚存利润安排
总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小
