300171 深市 东富龙

证券代码：300171              证券简称：东富龙              公告编号：2021-052
              东富龙科技集团股份有限公司

      第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
（临时）会议于 2021 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2021
年 10 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    《2021 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，同意公司以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过 70,000 万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用，同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本议案已由独立董事发表明确的同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《东富龙科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》、《东富龙科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》等相关公告。
三、备查文件

    1、《第五届董事会第十二次（临时）会议决议》；

    2、《独立董事对第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》；
    特此公告。

                                          东富龙科技集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021年10月28日