证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2020-095
万达信息股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,185,021,347股。
一、 会议召开和出席情况
2020 年 9 月 2 日，公司董事会以公告形式通知召开 2020 年第四次临时股东
大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2020 年 9 月 17 日 14:30，会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号嘉地中心 32 楼大会议室；网络投票时间为 2020 年 9 月 17 日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 17 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020
年 9 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 551 名，所持有表决权的股份数 759,086,052 股，占公司有表决权股份总数的 64.0567%；其中中小股东代表共 548 名，所持有表决权的股份数 342,748,782 股，占公司有表决权股份总数的 28.9234%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有效表决权的股份总数为 209,681,992 股，占公司有表决权股份总数的 17.6944%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共548名，代表有效表决权的股份总数为549,404,060股，占公司有表决权股份总数的46.3624%。
会议由公司董事长匡涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；；
表决结果：同意 758,123,857 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8732%；反对 116,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 845,595 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1114%。
中小股东表决结果：同意 341,786,587 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7193%；反对 116,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0340%；弃权 845,595 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2467%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二） 逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值；
表决结果：同意 543,041,982 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9456%；反对 113,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%；弃权 181,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
中小股东表决结果：同意 342,453,182 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9138%；反对 113,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0332%；弃权 181,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0530%。
2.02 发行方式和发行时间；
表决结果：同意 543,039,687 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对 113,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%；弃权 184,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%。
中小股东表决结果：同意 342,450,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9131%；反对 113,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0332%；弃权 184,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0537%。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则；
表决结果：同意 543,036,687 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9446%；反对119, 095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权 181,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
中小股东表决结果：同意 342,447,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9122%；反对 119,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0347%；弃权 181,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。
2.04 发行数量；
表决结果：同意 543,039,687 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对 116,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0214%；弃权 181,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东表决结果：同意 342,450,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9131%；反对 116,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0339%；弃权 181,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0530%。
2.05 募集资金金额；
表决结果：同意 543,039,687 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对 116,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0214%；弃权 181,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东表决结果：同意 342,450,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9131%；反对 116,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0339%；弃权 181,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0530%。
2.06 发行对象和认购方式；
表决结果：同意 543,039,687 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对 118,895 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%；
弃权 179,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0329%。
中小股东表决结果：同意 342,450,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9131%；反对 118,895 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0347%；弃权 179,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0522%。
2.07 限售期；
表决结果：同意 543,039,087 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9451%；反对 116,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0214%；弃权 182,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
中小股东表决结果：同意 342,450,287 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9129%；反对 116,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0339%；弃权 182,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0532%。
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排；
表决结果：同意 543,032,687 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9439%；反对 120,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 184,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%。
中小股东表决结果：同意 342,443,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9110%；反对 120,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0352%；弃权 184,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0538%。
2.09 上市地点；
表决结果：同意 543,041,982 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9456%；反对 113,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%；弃权 181,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
中小股东表决结果：同意 342,453,182 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9138%；反对 113,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0332%；弃权 181,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0530%。
2.10 本次发行决议的有效期。
表决结果：同意 543,039,687 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对 113,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%；弃权 184,095 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%。
中小股东表决结果：同意 342,450,887 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
0.0332%；弃权 184,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0537%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三） 审议《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
表决结果：同意 543,094,187 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9552%；反对 116,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 126,795 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0233%。
中小股东表决结果：同意 342,505,387 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9290%；反对 116,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0340%；弃权 126,795 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0370%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四） 审议《关于<公司
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