证券代码:300167 证券简称:迪威迅 公告编号:2021-111
深圳市迪威迅股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日在公司会
议室召开第五届董事会第十二次会议。会议通知已于 2021 年 12 月 6 日以邮件形
式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名,实际参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议:
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
《关于修订公司章程的公告》详见 2021 年 12 月 8 日证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 12 月 8 日证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司购买责任险的议案》
《关于公司购买责任险的公告》详见 2021 年 12 月 8 日证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于独立董事届满离任暨补选独董的议案》
《关于独立董事届满离任暨补选独董的公告》详见 2021 年 12 月 8 日证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 8 日证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 8 日