北京东方国信科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午15:00
2、网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00.；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共35名，代表股份总数407,502,179股，占公司有表决权股份总数的38.5644%。其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东共33名，代表股份数99,374,962股，占公司有表决权股份总数的9.4045%。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共9名，代表有表决权的股份375,267,569股，占公司有表决权股份总数的35.5138%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共26名，代表股份32,234,610股，占公司有表决权股份总数的3.0506％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
议案表决结果：同意406,761,663股,占出席会议有表决权股份总数的
99.8183%；反对740,516股，占出席会议有表决权股份总数的0.1817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意98,634,446股，占出席会议中小股东所持股份的99.2548%；反对740,516股，占出席会议中小股东所持股份的0.7452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
议案表决结果：同意406,673,543股,占出席会议有表决权股份总数的
99.7967%；反对828,636股，占出席会议有表决权股份总数的0.2033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
对828,636股，占出席会议中小股东所持股份的0.8338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
议案表决结果：同意406,629,265股,占出席会议有表决权股份总数的99.7858%；反对800,014股，占出席会议有表决权股份总数的0.1963%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0179%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意98,502,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.1216%；反对800,014股，占出席会议中小股东所持股份的0.8050%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0734%。
4、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；
议案表决结果：同意406,662,703股,占出席会议有表决权股份总数的99.7940%；反对766,576股，占出席会议有表决权股份总数的0.1881%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0179%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意98,535,486股，占出席会议中小股东所持股份的99.1552%；反对766,576股，占出席会议中小股东所持股份的0.7714%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0734%。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
议案表决结果：同意406,629,265股,占出席会议有表决权股份总数的99.7858%；反对872,914股，占出席会议有表决权股份总数的0.2142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意98,502,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.1216%；反对872,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.8784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案表决结果：同意386,911,696股,占出席会议有表决权股份总数的94.9471%；反对20,458,085股，占出席会议有表决权股份总数的5.0204%；弃权132,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0325%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意78,784,479股，占出席会议中小股东所持股份的79.2800%；反对20,458,085股，占出席会议中小股东所持股份的20.5868%；弃权132,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1332%。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
议案表决结果：同意407,038,765股,占出席会议有表决权股份总数的99.8863%；反对463,414股，占出席会议有表决权股份总数的0.1137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意98,911,548股，占出席会议中小股东所持股份的99.5337%；反对463,414股，占出席会议中小股东所持股份的0.4663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
议案表决结果：同意384,017,741股,占出席会议有表决权股份总数的94.2370%；反对23,406,722股，占出席会议有表决权股份总数的5.7440%；弃权77,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0191%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意75,890,524股，占出席会议中小股东所持股份的76.3679%；反对23,406,722股，占出席会议中小股东所持股份的23.5539%；弃权77,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0782%。
9、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
议案表决结果：同意406,629,265股,占出席会议有表决权股份总数的
33,438股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0082%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意98,502,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.1216%；反对839,476股，占出席会议中小股东所持股份的0.8448%；弃权33,438股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0336%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
