证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2012-079
武汉华中数控股份有限公司
第八届董事会二零一二年度第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二零一二
年度第十二次临时会议于 2012 年 12 月 28 日上午 9 点半点以通讯方式召开，会
议由公司董事长陈吉红先生召集并主持，会议通知于 2012 年 12 月 23 日以电子
邮件的形式发出。会议应发表意见的董事 10 名，实际发表意见的董事 10 名。由
于本次会议审议的部分议案涉及关联交易，关联董事陈吉红先生、童俊先生对本
次会议涉及关联交易的议案回避表决。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《武汉华中数控股份有限公司
章程》的有关规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，以通讯表决方
式通过如下决议：
一、审议通过《<公司与华中科技大学（国家数控系统工程技术研究中心）
共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书>的议案》。
公司与华中科技大学（国家数控系统工程技术研究中心）双方长期保持着产
学研紧密合作，相互协作，相互支持，共同发展。根据双方下一步发展战略，为
在明确双方权利和义务的基础上，进一步强化双方的产学研合作关系，不断提升
公司数控技术和产品的市场竞争力，同意双方签订《武汉华中数控股份有限公司
与华中科技大学（国家数控系统工程技术研究中心）共建下一代智能型高档数控
系统关键技术研究中心合作协议书》。
表决情况：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。因本议案涉及关联交易，关
联董事陈吉红先生、童俊先生回避表决。
二、审议通过《关于公司与华中科技大学续签<技术合作框架协议>和<技术
许可使用合同>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签
订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据规定重新履行审议程序
及披露义务。鉴于公司与华中科技大学签订的《技术合作框架协议》和《技术成
果归属确认及许可使用合同》的期限均已超过了三年，同意公司与华中科技大学
重新签订《技术合作框架协议》和《技术许可使用合同》。上述《技术合作框架
协议》和《技术许可使用合同》需提交股东大会审议。
表决情况：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。因本议案涉及关联交易，关
联董事陈吉红先生、童俊先生回避表决。
三、审议通过《武汉华中数控股份有限公司二零一二年高层管理人员薪酬
与考核管理方案》。
为了完善公司高级管理人员的激励与约束机制，调动高管人员的积极性和
创造性，促进公司健康、持续发展，根据《公司法》、《公司章程》、《公司薪酬与
考核委员会工作细则》及相关法规，并结合公司的实际情况拟定了《公司二零一
二年高层管理人员薪酬与考核管理方案》。高管人员薪酬确定原则为： 1、坚持
按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、遵循效益优先兼顾公平的分配原则；
3、高管人员实际收入水平与其为公司实现的经济效益、管理效益及工作目标挂
钩，依据董事会下达的 2012 年经营目标和主要财务指标进行考核；4、实行激励
和约束并重的原则，达到吸引和留住人才的目的。
高管人员薪酬由基本年薪、效益年薪、综合绩效年薪三部分组成。基本年薪
是高管人员个人和家庭的日常收入的基本保障。它反映职位价值、责任、能力等
综合情况，基本年薪按月发放。效益年薪是与高管人员完成公司董事会制定年度
利润指标情况直接挂钩的薪酬组成部分，效益年薪按年度发放。综合绩效年薪是
反映公司高管实现扩大规模目标、营运能力和管理水平的薪酬组成部分，与主要
经营指标挂钩，综合绩效年薪按年发放。
高管人员的年薪由公司董事会薪酬与考核委员会根据上述人员年度工作述
职以及各自全年完成本职工作、业绩、贡献等情况进行综合考核评定。
年初制定的经营计划中的基本条件发生重大变化时，公司薪酬与考核委员会
可根据实际情况的变化提出绩效薪酬的调整修改方案，报董事会批准后执行。
与会董事一致同意施行该薪酬管理方案。
表决情况：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于授权公司经营班子办理武汉未来科技城项目用地申报事
宜的议案》。
根据公司“十二五”发展规划，未来五年公司将加快中央研究院建设，保持
和提升数控核心技术竞争力，延伸数控一代产业链，进一步扩大产业规模。为此，
公司未来五年规划在武汉未来科技城建设华中数控总部大楼、中央研究院大楼
等，以满足公司发展的需要。鉴于武汉市正在加快产业转型升级，为建设国家中
心城市奠定基础，而武汉未来科技城在武汉市发展规划中具有举足轻重的战略地
位，公司在武汉未来科技城申请适量工业用地以备项目建设，符合公司中长期战
略发展的需要。为此，董事会授权公司经营班子办理武汉未来科技城项目土
地申报事宜，原则上第一期申报净地面积为 200 亩（不含代征地），购置
价格争取国家规定的当地最低工业用地价格。
表决情况：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日
