300158 深市 振东制药

 证券代码：300158    证券简称：振东制药  公告编号:2021-051
          山西振东制药股份有限公司

        2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 9:00

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 5 月 17 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；


  通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021年5月17日上午9:15
至 2021 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

  3、召开地点：北京市海淀区上地三街创业路 18 号振东大厦
  4、召开方式：现场投票和网络投票

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长李安平先生

  7、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 23 人，代表股份 418,720,823 股，占公司总股份的 40.7516％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 397,585,515 股，占公司总股份的38.6947％；参加网络投票的股东及股东代表 12 人，代表股份21,135,308 股，占公司总股份的 2.0570％。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16 人，代表股62,165,717 股，占公司总股份的 6.0502％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 41,030,409 股，占公司总股份的3.9932％；参加网络投票的股东及股东代表12人，代表股份21,135,308股，占公司总股份的 2.0570％。

  8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：

  1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意 418,189,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8730％；反对 530,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1267％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,634,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1447％；反对 530,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.8537％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％。

  2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

  同意418,189,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对 530,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1267％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,634,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1447％；反对 530,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.8537％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％。

  3、审议通过了《<2020 年年度报告>及其摘要》。

  表决结果：同意 418,190,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8733％；反对 530,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,635,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1463％；反对 530,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.8537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  4、审议通过了《公司 2020 年度决算报告》。

  表决结果：同意 418,190,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8733％；反对 530,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,635,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1463％；反对 530,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.8537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

  表决结果：同意 418,165,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8673％；反对 554,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1325％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,610,117 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1063％；反对 554,600 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.8921％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％。

  6、审议通过了《关于 2020 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》。

  表决结果：同意 62,229,217 股，占出席会议所有股东所持股份的96.6553％；反对 530,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8243％；弃权 1,622,708 股（其中，因未投票默认弃权 1,617,008 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5204％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,629,317 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1371％；反对 530,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.8537％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0092％。

  7、审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意 418,189,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8730％；反对 530,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1267％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,634,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1447％；反对 530,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.8537％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

  8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意 418,160,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8662％；反对 560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1338％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,605,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0987％；反对 560,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.9013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  9、审议通过了《关于 2020 年资产减值损失及信用减值损失的议案》。

  表决结果：同意 418,160,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8662％；反对 559,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1336％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,605,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0987％；反对 559,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.8997％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％。

  10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意 418,189,123 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8730％；反对 530,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1267％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。此议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 61,634,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1447％；反对 530,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.8537％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％。
三、律师出具的法律意见

  山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2020 年年度股东大会决议；

  2、《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2020年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                            山西振东制药股份有限公司董事会
                                    2021 年 05 月 17 日