证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号:2020-047
山西振东制药股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）上午 9:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020 年 5 月 22 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2020年5月22日上午9:15
至 2020 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：山西长治振东科技园
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李安平先生
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 14 人，代表股
份 385,044,762 股，占公司总股份的 37.2724％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 384,974,862 股，占公司总股份的37.2657％；参加网络投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 69,900股，占公司总股份的 0.0068％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表股
194,900 股，占公司总股份的 0.0189％。其中：参加现场会议的股东
及股东代表 1 人，代表股份 125,000 股，占公司总股份的 0.0121％；
参加网络投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 69,900 股，占公司总股份的 0.0068％。
8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 385,036,862 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 187,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.9466％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 385,036,862 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 187,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.9466％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《<2019 年年度报告>及其摘要》。
表决结果：同意 385,036,862 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 187,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.9466％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2019 年度决算报告》。
表决结果：同意 385,036,862 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 187,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.9466％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 385,036,862 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 187,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.9466％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2020 年度
审计机构的议案》。
表决结果：同意 385,036,862 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 187,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.9466％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 385,036,862 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 187,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.9466％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的议案》。
表决结果：同意 382,107,206 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况： 同意 62,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 88.6981％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 11.3019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 385,036,862 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 187,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.9466％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于 2019 年资产减值损失及信用减值损失的
议案》。
表决结果：同意 385,036,862 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 187,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.9466％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
11.1、审议《增补马士锋先生为公司董事的议案》。
表决结果：同意 384,974,864 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9818%。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 125,002 股，占出席会议中小股
东所持股份的 64.1365%。
11.2、审议《增补苗辉先生为公司董事的议案》。
表决结果：同意 384,974,863 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9818%。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 125,001 股，占出席会议中小股
东所持股份的 64.1360%。
三、律师出具的法律意见
山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意
见书》，见证律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1《. 山西振东制药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》；
2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
查看PDF原文
