证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2011-059
山西振东制药股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2011 年 12 月 23 日（星期五）上午 9:00
2.召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
3.召开方式：本次临时股东大会采取现场记名投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李安平先生
6. 参加本次临时股东大会表决的股东人数共计 7 名，合计代表
公司股份 95,252,394 股，占公司股份总数的 66.147%。本次股东大
会不涉及关联交易。
7.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分
高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
8.本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式审议了以下议案，具体表决
情况如下：
1. 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事成员的
提案》；
监事会召集人候选人李仁虎先生，获同意 95,252,394 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
监事会委员候选人金志祥先生，获同意 95,252,394 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
监事会委员候选人和义琴女士，获同意 95,252,394 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
此议案获通过。
公司第二届监事会召集人为李仁虎先生，委员为：金志祥先生、
和义琴女士。任期从第一届监事会届满（2011 年 12 月 28 日）至 2014
年 12 月 28 日，本届任期三年。
2. 审议《关于修订公司章程的提案》
表决结果：同意 95,252,394 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。此提案通过。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。修改后的《公司章程》（二〇一一年十二月）全文详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
3. 审议《关于修订董事会议事规则的提案》
表决结果：同意 95,252,394 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。此议案通过。
修改后的《董事会议事规则》全文详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
4. 审议《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的提案》；
表决结果：同意 95,252,394 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。此议案通过。
详细内容参阅公司第一届董事会第七次会议决议公告。
5. 审议《关于公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业
路 18 号的房地产的提案》
表决结果：同意 95,252,394 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。此议案通过。
详细内容参阅公司第一届董事会第九次会议决议公告。
6. 审议《关于公司以超募资金收购山西安特生物制药股份有限
公司股权的提案》
表决结果：同意 95,252,394 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。此议案通过。
详细内容参阅公司第一届董事会第十二次会议决议公告。
7. 审议《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的的提案》
表决结果：同意 95,252,394 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。此议案通过。
详细内容参阅公司第一届董事会第十七次会议决议公告。
8. 审议《关于使用超募资金对外投资暨增资山西医大医药科贸
有限公司的提案》
表决结果：同意 95,252,394 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。此议案通过。
详细内容参阅公司第一届董事会第十九次会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
北京市东易律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》，见证律师认为，公司 2011 年度第三次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，
本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《山西振东制药股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决
议》；
2.《北京市东易律师事务所关于山西振东制药股份有限公司二○
一一年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十三日
