证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2022-107
恒泰艾普集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。
3、受北京市海淀区疫情防控要求影响，本次会议以通讯方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）通讯会议召开时间：2022年6月2日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：通讯会议方式召开
3、召开方式：本次股东大会采用通讯方式与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王莉斐女士
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
7、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共138人，代表有表决权的股份
241,567,459股，占公司已发行有表决权股份总数的33.9226%。其中，出席本次股东大会的中小股东及中小股东代理人共133人，代表有表决权的股份16,274,100股，占公司已发行有表决权股份总数的2.2853%。
通讯方式会议出席情况：出席通讯会议的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司已发行有表决权股份总数的0.0000%。其中，出席通讯会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司已发行有表决权股份总数的0.0000%。
网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共138人，代表有表决权的股份241,567,459股，占公司已发行有表决权股份总数的33.9226%。其中，通过网络投票的中小股东共133人，代表有表决权的股份16,274,100股，占公司已发行有表决权股份总数的2.2853%。
8、其他人员出席、列席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席（通讯方式）了本次股东大会，出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用通讯表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意107,721,437股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1643％；反对886,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8164％；弃权 21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意15,366,300股，占出席会议的 中小股股东所持股份的94.4218％；反对886,800股，占出席会议的中小股股东 所持股份的5.4491％；弃权21,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1290％。
回避表决情况：本议案关联股东李丽萍、北京硕晟科技信息咨询有限公 司、王潇瑟回避表决，回避表决的股份总数为132,938,222股。
表决结果：该议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三
分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01《关于发行股票的种类和面值的议案》
表决情况：同意107,476,837股，占出席会议所有股东所持股份的98.9391％；反对737,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6790％；弃权414,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3818％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,121,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.9188％；反对737,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5324％；弃权414,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.5488％。
2.02《关于发行方式及发行时间的议案》
表决情况：同意107,721,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.1643％；反对886,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8164％；弃权21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,366,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.4218％；反对886,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.4491％；弃权21,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1290％。
2.03《关于发行对象及认购方式的议案》
表决情况：同意107,721,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.1643％；反对734,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6764％；弃权173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,366,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.4218％；反对734,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5151％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权152,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0630％。
2.04《关于定价基准日、定价方式和发行价格的议案》
表决情况：同意107,506,837股，占出席会议所有股东所持股份的98.9668％；反对1,101,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0139％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,151,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的93.1032％；反对1,101,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7678％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1290％。
2.05《关于发行数量的议案》
表决情况：同意107,721,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.1643％；反对734,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6764％；弃权173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,366,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.4218％；反对734,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5151％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权152,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0630％。
2.06《关于限售期的议案》
表决情况：同意107,721,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.1643％；反对734,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6764％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1593％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,366,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.4218％；反对734,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5151％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权152,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0630％。
2.07《关于上市地点的议案》
表决情况：同意107,721,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.1643％；反对734,800股，占出席会议所有股东所持股份的0. 6764％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0. 1593％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,366,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.4218％；反对734,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5151％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权152,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0630％。
2.08《关于募集资金总额及用途的议案》
表决情况：同意107,738,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.1800％；
反对717,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6608％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1593％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,383,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.5263％；反对717,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.4107％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权152,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0630％。
2.09《关于本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排的议案》
表决情况：同意107,738,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.1800％；反对717,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6608％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1593％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,383,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.5263％；反对717,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.4107％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权152,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0630％。
2.10《关于本次向特定对象发行股票决议有效期限的议案》
表决情况：同意107,721,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.1643％；反对734,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6764％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1593％。
其中，中小股东总表决情况：同意15,366,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.4218％；反对734,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5151％；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权152,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0630％。
回避表决情况：本议案及子议案关联股东李丽萍、北京硕晟科技信息咨 询有限公司、王潇瑟回避表决，回避表决的股份总数为132,938,222股。
表决结果：该议案及子议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表 决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决情况：同意107,721,437股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1643％；反对734,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6764％；弃权
173,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593％。
其中，出席会议的中小股东表决
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