证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐041
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年4月16日发出，会议于2018年4月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
《2017年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2017年年度报告》“第四节
经营情况讨论与分析”。独立董事王天义、李德峰、汪月祥分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
《2017年年度报告》及《独立董事2017 年度述职报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年实现营业总收入
280,939.35万元，较上年同期下降 10.10%；实现营业利润39,824.37 万元，较上年
同期下降49.30%；实现利润总额39,779.55万元， 较上年同期下降50.20%；实现净
利润 35,451.25 万元，较上年同期下降 49.94%；归属于上市公司股东的净利润为
36,104.82万元，较上年同期下降 48.84%；2017年末总资产达到 712,424.47 万元,
较上年同期上升 41.57%；基本每股收益 0.36元；2017年经营性现金流量净额-
135,833.87万元，较上年同期下降724.45%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述报告出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
公司 2017 年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
公司《2017年年度报告及报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、《关于2017年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》
董事会关于 2017 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会成员一致同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，大信担任本公司2014年度至2017年度审计机构，鉴于对公司情
况的熟悉程度以及保持财务报告审计工作的连续性，拟续聘大信为公司2018 年度审
计机构。
关于2018年度审计费用，届时公司根据2018年度审计范围及市场收费情况与审
计机构协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独
立董事 3 名。为此，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会经过认真审议，同
意增补薛逊先生、陈金霞女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止（董事候选人简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
十一、《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司董事会编制了2018年第一季度报告全文。
《2018年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年5月21日下午15:00通过现场表决和网络投票相结合
的方式召开2017年年度股东大会，审议相关议案。
公司《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
2018年4月28日
附件一：
董事简历
1、薛逊，男，中国国籍，1974 年生，无境外永久居留权，博士学历，教授级高
级工程师。任中国金属学会非高炉学术委员会副主任，北京热物理与能源工程学会理事，北京市企业技术创新战略联盟秘书长。2011年7月至2013年3月任神雾科技集团股份有限公司研究院副院长；2013年3月至2016年3月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理、集团研究院副院长；2016年3月至2017年2月，任神雾科技集团股份有限公司副总经理、研究院执行院长。2017年2月至今，任神雾科技集团股份有限公司副总经理、北京华福工程有限公司总经理。薛逊先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
2、陈金霞，女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学
历，高级工程师。本科毕业于中国石油大学炼制系石油加工专业，硕士毕业于中国石油大学工商管理学院企业管理专业，博士毕业于中国科学院大学数学与系统科学研究院优化决策专业。2013年 8 月至 2014年 9 月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理；2014年10月至2016年1月，任神雾科技集团股份有限公司本部副总经理。2016年2 月至2017年2月，任北京华福工程有限公司副总经理。2017年3月至今,任神雾环保技术股份有限公司董事长助理、大客户及国际业务中心总经理。陈金霞女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
