证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-026
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2019年4月19日发出，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
《2018年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。独立董事王天义、李德峰、汪月祥分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
《2018年年度报告》及《独立董事2018年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年实现营业总收入5,125.30万元，较上年同期下降98.18%；实现营业利润-132,944.54万元，较上年同期下降433.83%；实现利润总额-141,687.78万元，较上年同期下降456.18%；实现净利润-149,382.10万元，较上年同期下降521.37%；归属于上市公司股东的净利润为
-149,382.10万元，较上年同期下降513.75%；2018年末总资产达到564,714.73万元,较上年同期下降20.73%；基本每股收益-1.48元；2018年经营性现金流量净额
-38,135.32万元，较上年同期下降71.93%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述报告出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
公司2018年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会成员一致同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，计提各项资产减值准备共计1,040,400,785.28元。
《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、《董事会关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
《董事会关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司董事会编制了2019年第一季度报告全文。
《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
由于张奕平先生于2018年4月28日辞职，辞职后不在公司担任任何职务，董事会现提请补选丁力先生为薪酬与考核委员会委员，与王天义先生、李德峰先生共同组成薪酬与考核委员会，其中李德峰任薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2019年5月24日下午15:00通过现场表决和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，审议相关议案。
公司《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
2019年4月29日
