300155 深市 安居宝

证券代码：300155          证券简称：安居宝          公告编号：2021-074
            广东安居宝数码科技股份有限公司

            第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六
次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2021 年 10 月 25 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 监事会会议审议情况

  会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

  一、审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

  经审议，监事会认为：本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目是根据公司实际情况做出，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会进行审议。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2021 年第三季度报告全文》


  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日