证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-036
深圳市昌红科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会未变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会
（以下简称“本次会议”）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年5月16日（星期三）下午13:30在公司二楼1号会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长李焕昌先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年5月16日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 15日15:00—2018年5月16日15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
2．公司总股本502,500,000股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股
东授权委托代表共 12 人，代表股份 287,300,542 股，占公司股份总数的
57.1742％。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 9 人，代表股份
287,227,400股，占公司股份总数的57.1597％；参加网络投票的股东3人，代
表股份数量73,142股，占公司股份总数的0.0146％。
3．公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式，通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 287,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
58,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.3743％；反对58,742
股，占出席会议中小股东所持股份的39.6257％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 287,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
58,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.3743％；反对58,742
股，占出席会议中小股东所持股份的39.6257％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 287,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
58,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.3743％；反对58,742
股，占出席会议中小股东所持股份的39.6257％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 287,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
58,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.3743％；反对58,742
股，占出席会议中小股东所持股份的39.6257％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 287,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
58,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.3743％；反对58,742
股，占出席会议中小股东所持股份的39.6257％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于选举公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意 287,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
58,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.3743％；反对58,742
股，占出席会议中小股东所持股份的39.6257％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 287,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
58,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.3743％；反对58,742
股，占出席会议中小股东所持股份的39.6257％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 287,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
58,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.3743％；反对58,742
股，占出席会议中小股东所持股份的39.6257％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 287,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对
58,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,500股，占出席会议中小股东所持股份的60.3743％；反对58,742
股，占出席会议中小股东所持股份的39.6257％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2．国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2017年年
度股东大会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一八年五月十六日
