证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-66
睿智医药科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
3、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:00
4、网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 159 人，所持（代理）有表决权的股份总数 212,419,012 股，占公司总股本的 42.5028%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）151 人，所持有表决权的股份30,425,233 股，占公司总股本的 6.0878％。
出席现场会议的股东及股东代表 1 人，所持有表决权的股份 3,755,275 股，占公
司总股本的 0.7514%；参加网络投票的股东 158 人，所持有表决权的股份 208,663,737股，占公司总股本的 41.7514％。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 WOOSWEELIAN 先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。
总表决情况：同意 186,518,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.8071%；
反对 121,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0571%；弃权 25,778,911 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.1359%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,300,733 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5908％；反对 121,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3984％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0108％。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 186,476,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7869%；
反对 161,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761%；弃权 25,781,411 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.1371%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,257,833 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4498％；反对 161,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5311％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0191％。
表决结果：议案通过。
3、审议通过《关于第六届董事会董事津贴的议案》
总表决情况：同意 186,256,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.6835%；
反对 233,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1097%；弃权 25,929,618 股（其
中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.2068%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,038,226 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.7280％；反对 233,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7658％；弃权 154,007 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5062％。
表决结果：议案通过。
4、审议通过《关于第六届监事会监事津贴的议案》
总表决情况：同意 186,256,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.6835%；
反对 233,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1097%；弃权 25,929,618 股（其
中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.2068%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,038,226 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.7280％；反对 233,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7658％；弃权 154,007 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5062％。
表决结果：议案通过。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 186,348,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7267%；
反对 141,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0668%；弃权 25,929,088 股（其
中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.2066%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,129,956 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0295％；反对 141,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4661％；弃权 153,477 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5044％。
表决结果：议案通过。
6、逐项审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
6.01 审议通过《股东大会议事规则》
总表决情况：同意 186,375,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7397%；
反对 121,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0571%；弃权 25,921,988 股（其
中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.2032%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,157,556 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.1202％；反对 121,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3987％；弃权 146,377 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4811％。
表决结果：议案通过。
6.02 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：同意 186,372,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7383%；
反对 124,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0585%；弃权 25,921,988 股（其
中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.2032%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,154,556 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.1104％；反对 124,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4085％；弃权 146,377 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议的中小股股东所
持股份的 0.4811％。
表决结果：议案通过。
6.03 审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 186,324,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7156%；
反对 170,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%；弃权 25,923,588 股（其
中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.2040%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,106,356 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.9519％；反对 170,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5617％；弃权 147,977 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4864％。
表决结果：议案通过。
6.04 审议通过《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 186,342,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7240%；
反对 167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790%；弃权 25,908,588 股（其
中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.1969%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,124,356 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0111％；反对 167,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5518％；弃权 132,977 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4371％。
表决结果：议案通过。
6.05 审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 186,311,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7096%；
反对 179,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847%；弃权 25,927,188 股（其
中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.2057%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,093,756 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.9105％；反对 179,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5913％；弃权 151,577 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4982％。
表决结果：议案通过。
6.06 审议通过《对外投资管理办法》
总表决情况：同意 186,340,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7230%；
反对 152,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0716%；弃权 25,926,688 股（其
中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.2054%。
其中，中小股东的表决情况：同意 30,122,156 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0039％；反对 152,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4996％；弃权 151,077 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4966％。
表决结果：议案通过。
6.07 审议通过《股东大会网络投票实施细则》
总表决情况：同意 186,372,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7381%；
反对 122,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0574%；弃权 25,924,688 股（其
中
