证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2021-120
睿智医药科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
上海睿智化学研究有限公司
3、现场会议召开时间：2021 年 11 月 17 日下午 14:30
4、网络投票时间：2021 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 30 人，所持（代理）股份174,689,771 股，占公司总股本的 34.9536%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）25 人，所持股份 61,865,103 股，占公司总股本的 12.3785%。
出席现场会议的股东及股东代表 6 人，所持股份 115,737,355 股，占公司总股本
的 23.1578%；参加网络投票的股东 24 人，所持股份 58,952,416 股，占公司总股本的
11.7957%。
7、本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，会议由董事曾宪维先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席了会议，董事会秘书现场出席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召
开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 161,457,471 股，占出席会议的有表决权股份总数的 92.4253%；
反对 13,232,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 7.5747%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,632,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6110%；反对 13,232,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3890%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 139,344,499 股，占出席会议的有表决权股份总数的 79.7668%；
反对 35,345,272 股，占出席会议的有表决权股份总数的 20.2332%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,519,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.8672%；反对 35,345,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.1328%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所指派律师张帅、黄心怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿智医药科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
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