证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2021-54
睿智医药科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
上海睿智化学研究有限公司
3、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日下午 14:00
4、网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、会议出席情况：
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 499,776,892 股，公司回购专用账
户股份数量为 1,450,000 股，根据相关法律法规的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。因此，公司有表决权股份总数为 498,326,892 股。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15 人，所持（代理）股份
139,433,298 股，占公司有表决权股份总数的 27.9803%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）11 人，所持股份合计 26,843,590 股，占公司有表决权股份总数的 5.3867%。
出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持股份 112,834,708 股，占公司有表决
权股份总数的 22.6427%；参加网络投票的股东 8 人，所持股份 26,598,590 股，占公
司有表决权股份总数的 5.3376%。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公
司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%；
反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%；
反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%；
反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%；
反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 139,421,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9917%；
反对 11,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,831,990 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9568%；反对 11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0432%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于上海睿智化学研究有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及补
偿方案暨关联交易的议案》
关联股东云南八本健康产业有限公司、曾宪经回避表决。
表决结果：同意 50,673,423 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数
的 99.9890%；反对 5,600 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的0.0110%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0209%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东云南八本健康产业有限公司、曾宪经先生、MEGA STAR CENTRE
LIMITED、WOO SWEE LIAN 先生 回避表决。
表决结果：同意 26,831,990 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数
的 99.9568%； 反对 11,600 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,831,990 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9568%；反对 11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0432%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授信额度的议案》
表决结果：同意 139,345,198 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9368%；
反对 88,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0632%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,755,490 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6718%；反对 88,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3282%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%；
反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议
的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%；
反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席
会议的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%；
反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席
会议的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%；
反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席
会议的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%；
反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席
会议的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
14、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%；
反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%
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