广州市香雪制药股份有限公司
XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO., LTD.
（住所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2 号）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼）1
第一节 重要声明与提示
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“香雪制
药”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大
的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司实际控制人王永辉、陈淑梅夫妇、控股股东广州市昆仑投资有限公司及
关联股东创视界（广州）媒体发展有限公司承诺：自香雪制药股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的香雪制
药股份，也不由香雪制药回购该部分的股份。
除前述锁定期外，王永辉、陈淑梅承诺在其担任发行人的董事/监事/高级管
理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的
25%；离职后半年内，不转让所直接和间接持有的发行人股份。
公司股东广东中科招商创业投资管理有限责任公司、中信建投资本管理有限
公司、赵海丽、姜再军、余峰承诺：（1）自香雪制药股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已直接和间接持有的香雪制药股份，
也不由香雪制药回购该部分股份；（2）自发行人上市之日起二十四个月内，转让2
股份不得超过其所直接和间接持有的发行人股份总额的50%；（3）自本次认购的
香雪制药股份完成工商登记之日起三年内不转让或者委托他人管理直接和间接
持有香雪制药股份，也不由香雪制药回购该部分股份。
公司股东广州市有达投资有限公司、广州市罗岗自来水有限公司、广东通用
数字投资咨询有限公司、广州诚信创业投资有限公司、吴卓良承诺：自香雪制药
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间
接持有的香雪制药股份，也不由香雪制药回购该部分的股份。
除前述锁定期外，郑旭承诺在其担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%；离职后
半年内，不转让所直接和间接持有的发行人股份。
本上市公告书已披露 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。2009年度第三季度和2010 年第三季度财务数据未经审计，对比表中
2009 年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在
向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1696号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股股票3,100万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售
（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为616万股，占
本次最终发行数量的19.87%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,484
万股，占本次发行总量的80.13%。发行价格为33.99元/股。
经深圳证券交易所《关于广州市香雪制药股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上[2010]411号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳3
证券交易所上市，股票简称“香雪制药”，股票代码“300147”，其中，网上定价
发行的2,484万股股票将于2010年12月15日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定的五家网站（ 巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn ； 中证网， 网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复
的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年12月15日
3、股票简称：香雪制药
4、股票代码：300147
5、首次公开发行后总股本：12,300万元
6、首次公开发行股票增加的股份：3,100万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 本公司本次发行前股东所持股份自
公司股票上市之日起12个月内不转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一
节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中网下向配售对象配售的616万股股份自本次网上发行的股票
在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的2,484万股股份无流通限制及锁定安排。4
11、公司股份可上市交易时间
项目 股东名称
持股数量
（股）
持股比例
（%）
所持股份可上市交易时间
（非交易日顺延）
广州市昆仑投资有
限公司
42,795,000 34.79% 2013 年12 月15 日
广州市有达投资有
限公司
20,250,000 16.46% 2011 年12 月15 日
广东中科招商创业
投资管理有限责任
公司
7,000,000 5.69% 2012 年12 月24 日
广州市罗岗自来水
有限公司
6,075,000 4.94% 2011 年12 月15 日
创视界（广州）媒体
发展有限公司
3,600,000 2.93% 2013 年12 月15 日
广东通用数字投资
咨询有限公司
3,240,000 2.63% 2011 年12 月15 日
广州诚信创业投资
有限公司
3,240,000 2.63% 2011 年12 月15 日
吴卓良 1,800,000 1.46% 2011 年12 月15 日
赵海丽 1,400,000 1.14% 2012 年12 月24 日
中信建投资本管理
有限公司
1,000,000 0.81% 2012 年12 月24 日
姜再军 800,000 0.65% 2012 年12 月24 日
一、首次公
开发行前
的股份
余峰 800,000 0.65% 2012 年12 月24 日
小计 92,000,000 74.80%
网下询价发行的股
份
6,160,000 5.00%
2011 年3 月15 日
(股票上市之日起3 个月)
二、首次公
开发行的
股份 网上定价发行的股
份
24,840,000 20.20%
2010 年12 月15 日
（股票上市之日）
小计 31,000,000 25.20%
总 计 123,000,000 100 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称： 广州市香雪制药股份有限公司
英文名称： Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd.
公司简称： 香雪制药
发行后股本： 12,300 万元
法定代表人： 王永辉
设立日期： 1997 年12 月29 日
住所： 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2 号
邮政编码： 510663
电话： 020-22211011
传真： 020-22211018
互联网地址： http:// www.xphcn.com
电 子 邮 箱： directorate@xiangxuepf.com
信息披露和投资者关系
的部门：
证券投资部
董秘： 黄滨
联系电话： 020-22211011
本公司主营业务为现代中药的生产与销售，辅之医疗设备等业务。公司设立
以来，专注于以抗病毒口服液、板蓝根颗粒为主导产品的系列中成药的生产与销
售
本公司经营范围为中药材种植；生产气雾剂、片剂、胶囊剂（含头孢菌素类）、
颗粒剂、口服液、合剂、口服溶液剂；委托生产并经营药食同源食品（上清饮凉
茶）、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企
业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管
理咨询。
本公司所属行业为CSRC行业分类中的“C8
