300147 深市 香雪制药

证券代码:300147          证券简称: 香雪制药      公告编号: 2020-031
              广州市香雪制药股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20
日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

  3、会议召开日期和时间

  现场会议召开日期和时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）上午 10:00

  网络投票日期和时间：2020 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2020年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 8 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

  4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室

  5、会议出席情况

  （1）出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 75 人，代表有表决权股份301,901,874 股，占公司股份总数的45.6406％。出席会议的股东
（或代理人）均为 2020 年 4 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

  公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份 274,368,173 股，占公司股份总数的 41.4782％。

  （3）网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 64 人，代表有表决权股份 27,533,701 股，占公司股份总数的 4.1625％。

  （4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 66 人，代表有表决权的股份数 54,372,361 股，占公司股份总数的8.2198％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 26,838,660 股，占公司
总股份的 4.0574％；通过网络投票的股东 64 人，代表股份 27,533,701 股，占
公司总股份的 4.1625％。

  6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事黄滨先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:

    1、审议通过了《关于公司与 ATHENEX,INC.签署授权协议及相关事项的议
案》

  总表决情况：同意 300,841,862 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6489％；反对 1,035,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3429％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：同意 53,312,349 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0505％；反对1,035,112股，占出席会议中小股东所持股份的1.9037％；
弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458％。

    2、审议通过了《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》

  总表决情况：同意 300,697,862 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6012％；反对 1,179,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3906％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：同意 53,168,349 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7856％；反对1,179,112股，占出席会议中小股东所持股份的2.1686％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458％。

    3、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  总表决情况：同意 300,091,816 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4004％；反对 1,810,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5996％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 52,562,303 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6710％；反对1,810,058股，占出席会议中小股东所持股份的3.3290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

    （1）发行股票的种类及面值

  总表决情况：同意 300,095,416 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4016％；反对 1,781,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5901％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：同意 52,565,903 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6776％；反对1,781,558股，占出席会议中小股东所持股份的3.2766％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458％。


    （2）发行方式及发行时间；

  总表决情况：同意 300,095,416 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4016％；反对 1,781,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5901％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：同意 52,565,903 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6776％；反对1,781,558股，占出席会议中小股东所持股份的3.2766％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458％。

    （3）定价基准日、发行价格及定价方式；

  总表决情况：同意 300,095,416 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4016％；反对 1,781,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5901％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：同意 52,565,903 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6776％；反对1,781,558股，占出席会议中小股东所持股份的3.2766％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458％。

    （4）发行数量；

  总表决情况：同意 300,091,816 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4004％；反对 1,785,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5913％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：同意 52,562,303 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6710％；反对1,785,158股，占出席会议中小股东所持股份的3.2832％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458％。

    （5）发行对象及认购方式；

  总表决情况：同意 300,091,816 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4004％；反对 1,785,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5913％；弃
权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：同意 52,562,303 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6710％；反对1,785,158股，占出席会议中小股东所持股份的3.2832％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0458％。

    （6）限售期安排；

  总表决情况：同意 300,095,416 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4016％；反对 1,771,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5868％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

  中小股东总表决情况：同意 52,565,903 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6776％；反对1,771,558股，占出席会议中小股东所持股份的3.2582％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0642％。

    （7）股票上市地点；

  总表决情况：同意 300,095,416 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4016％；反对 1,771,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5868％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

  中小股东总表决情况：同意 52,565,903 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6776％；反对1,771,558股，占出席会议中小股东所持股份的3.2582％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0642％。

    （8）募集资金数额及用途；

  总表决情况：同意 300,095,416 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4016％；反对 1,771,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5868％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

  中小股东总表决情况：同意 52,565,903 股，占出席会议中小股东所持股份
的96.6776％；反对1,771,558股，占出席会议中小股东所持股份的3.2582％；弃权 34,900 股