证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-011
南方中金环境股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议
室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2024 年4 月 13 日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度总经理工作报告》详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司于 2024 年 4
月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023 年年度财务报告》
公司《2023 年年度财务报告》详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2023 年度审计报告》
公司《2023 年度审计报告》详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
公司本着谨慎性的原则，结合相关评估、审计机构的意见，根据《企业会计
准则》和其他有关法律法规的相关规定，对 2023 年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备及坏账核销。本次计提后，公司的财务信息能更加客观、公允的反应公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。具
体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监督机制等方面对公司 2023 年度内部控制情况进行了有效评价。同时，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控鉴证报告。具体内容详见
公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等要求，公司董事会编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次董事会表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事骆竞女士、张方华先生、李明义先生对本议案回避表决。
十一、审议了《关于公司董事 2023 年度报酬的议案》
公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴制度》以及 2023 年度的实际经营情况，并结合公司绩效考核体系综合考评后，确认公
司董事 2023 年度报酬，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告全文》“第四节公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度报酬的议案》
公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》以及 2023 年度的实际经营情况，并结合公司绩效考核体系综合考评后，确认公司高级管理人员 2023
年度报酬，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告全文》“第四节公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事沈海军先生、王庆心先生对本议案回避表决。
十三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会同意将独立董事的津贴由 8 万
元/人/年（含税）调整为 10 万元/人/年（含税）。具体内容详见公司 2024 年 4
月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员张方华先生、李明义先生回避表决，与会委员一致同意将本议案直接提交董事会审议。
本次董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事骆竞女士、张方华先生、李明义先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度》予以修
订，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本次董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事骆竞女士、张方华先生、李明义先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<南方中金环境股份有限公司内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法
规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司董事会同意对《南方中金环境股份有限公司内部审计制度》进行修订。具体内容详见公司 2024 年 4 月26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于制定<南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网
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本议案提交董事会审议前已经公
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