证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2021-049
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 26
日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 6 日在
苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收
购枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司 100%股权的议案》
本议案具体情况详见 2021 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事关于收购光伏电站公司股权相关事项的事前认可及
独立意见详见 2021 年 12 月 7 日披露于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订、完善。
与会董事同意修订《公司章程》并授权公司管理层办理相关的登记、备案手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
具体内容详见 2021 年 12 月 7 日在信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会一致同意根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见 2021 年 12 月 7 日在信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》
董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见 2021 年 12 月 7 日在信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2021 年 12 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股
东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2021 年 12 月 7 日《证券
时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
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