300139 深市 晓程科技

证券代码：300139            证券简称：晓程科技          公告编号：2024-028
                北京晓程科技股份有限公司

      关于变更公司第八届监事会非职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日收到公司控
股股东程毅先生发来的《关于提议北京晓程科技股份有限公司召开临时股东大会的函》，提议将《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届
监事会非职工代表监事的议案》提交股东大会审议，详情详见公司于 2024 年 7 月 5 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024-023）。

  2024 年 7 月 26 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现
场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

  本次股东大会审议通过上述两项议案后，陈科不再担任公司第八届监事会非职工代
表监事，陈科原定任期为 2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。截止本公告披露日，
陈科未持有公司股份。

  目前，公司监事会的人员组成为：李世金、潘丽峰（职工代表监事）、张宁，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  特此公告。

                                                  北京晓程科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 7 月 26 日