300139 深市 晓程科技

证券代码：300139          证券简称：晓程科技      公告编号：2024-015

                北京晓程科技股份有限公司

            关于调整董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 月 23 日召开

 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议
 案》，现将相关事宜公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五
 条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，
 公司董事会需对审计委员会部分成员进行调整，公司副总经理兼财务负责人周
 劲松女士不再担任董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，
 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章
 程》等相关规定，公司董事会推举石玉晨先生为审计委员会委员，与周展女士
 （主任委员）、张伟先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会
 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                  北京晓程科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 4 月 24 日