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晓程科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-07-26

晓程科技:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300139          证券名称:晓程科技        公告编号:2024-027
                北京晓程科技股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

    北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大
 会于 2024 年 7 月 26 日(星期四)下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会
 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    本次股东大会出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 369 人,代表股
 份 54,934,700 股,占公司有表决权股份总数的 20.0492%。其中:通过现场投票
 的股东 3 人,代表股份 53,610,200 股,占公司有表决权股份总数的 19.5658%。
 通过网络投票的股东 366 人,代表股份 1,324,500 股,占公司有表决权股份总数
 的 0.4834%。

    本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事张伟主持会议,公司部分董事、 监事、高级管理人员出席/列席了会议,北京市康达律师事务所律师见证了本次 会议,并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。

    二、 议案审议的表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了以下 议案:

    1.审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

    总表决情况:

    同意 54,659,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4998%;
 反对 139,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2547%;弃权 134,900 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.2456%。

    中小股东总表决情况:


  同意 1,049,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2525%;反对 139,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5625%;弃权 134,900 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1850%。

    2.审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

    总表决情况:

  同意 54,676,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5291%;
反对 124,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2266%;弃权134,200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2443%。

    中小股东总表决情况:

  同意 1,065,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4681%;反对 124,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3998%;弃权 134,200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1321%。

    三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证,并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、 备查文件

  1.《北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;

  2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

                                            北京晓程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 26 日
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