证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-007
浙江华策影视股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通
知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报
告》。
详见公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析。
公司独立董事杜烈康先生、芮斌先生、倪宣明先生向董事会提交了《2023 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作报
告》。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告》及其
摘要。
《2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 4 月 25 日《中国证券报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn；年报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制自我
评价报告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构出具了《2023 年度内部
控制自我评价报告的核查意见》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度财务审计报
告》。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年年度财务审计报
告》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审计说明》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于
上市公司股东净利润 382,231,002.93 元，加上年初未分配利润 1,801,805,927.40 元，减去提取法定盈余公积 74,073,424.05 元，减去已分配的 2022 年度分红金额41,151,367.42 元，加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-13,927,283.29 元，2023 年度实际可供股东分配利润为 2,054,884,855.57 元，母公司实际可供股东分配
利润为 2,054,884,855.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为
3,501,804,419.98 元。
公司 2023 年度的利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本
1,901,073,701 股扣除回购专户上股份30,557,000 股后的股本总额1,870,516,701 股为
基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.41 元（含税），现金分红总额 76,691,184.74
元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：公司目前尚处于成长期，业务发展资金需求量较高。综合考虑日常运营、当前现金流状况和投资者回报，本次审议的 2023 年度利润分配方案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年向银行申
请授信额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，公司拟向银行申请金额不超过等值 40 亿元人民币
或等值外币（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资、项目融资等，有效期至 2024 年年度股东大会召开日止。申请的银行包括但不限于中国进出口银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、汇丰银行、杭州银行、浦发银行等金融机构。
拟授权公司董事长就上述授信、融资事项签署相关合同及其他法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
同意公司利用不超过人民币 40 亿元（含）或投资时点等值外币（含）闲置自
有资金购买金融机构理财产品，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公
司 2024 年年度股东大会召开之日止。有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过人民币 40 亿元（含）或投资时点等值外币（含）。单个理财产品的投资期限不超过两年。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资
金进行证券投资的议案》。
同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，证券投资额度为不超过 5 亿元人民币或投资时点等值外币（含本数），有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过两年。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款
保理业务的议案》。
同意公司及控股子公司向具备保理资质的机构（具体以实际办理的机构为准）申请办理总金额不超过人民币 10 亿元（含）的应收账款保理业务，其中有追索权和无追索权的保理金额均不超过人民币 5 亿元（含），并授权公司董事长全权代表公司办理本次保理业务批准额度内所有文书的签署及相关业务事宜的开展。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2024 年度会
计师事务所的议案》。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度社会责
任报告的议案》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度计提资
产减值准备及核销坏账的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于独立董事辞职暨
补选独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
18、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避审议通过《关于预计 2024
年度日常关联交易的议案》。
关联董事赵依芳女士、关联董事傅梅城先生、关联董事傅斌星女士、关联董事夏欣才先生对此议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
19、会议以 0票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避，审议《关于 2024 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司独立董事和外部董事实行津贴制，津贴标准为每人每年 8.00 万元（税前）。
公司内部董事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
全体董事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
20、会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及公司（含控股子公司）核心技术（业务）骨干的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
董事傅斌星、夏欣才作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决，关联董事赵依芳、傅梅城为傅斌星父母，回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日发布在
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