300133 深市 华策影视

    浙江华策影视股份有限公司

        向特定对象发行股票

          发行情况报告书

          保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                        2021年4月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

    傅梅城                      赵依芳                      吴凡

    夏欣才                      程惠芳                      倪宣明

    杜烈康

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

    傅梅城                      赵依芳                      吴凡

    夏欣才                      程惠芳                      倪宣明

    杜烈康

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

    傅梅城                      赵依芳                      吴凡

    夏欣才                      程惠芳                      倪宣明

    杜烈康

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

    傅梅城                      赵依芳                      吴凡

    夏欣才                      程惠芳                      倪宣明

    杜烈康

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

    傅梅城                      赵依芳                      吴凡

    夏欣才                      程惠芳                      倪宣明

    杜烈康

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

    傅梅城                      赵依芳                      吴凡

    夏欣才                      程惠芳                      倪宣明

    杜烈康

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：

  申屠鑫栋                    叶晓艳                    任沈琦

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：

  申屠鑫栋                    叶晓艳                    任沈琦

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：

  申屠鑫栋                    叶晓艳                    任沈琦

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：

    赵依芳                    傅斌星                      陈敬

    张思拓

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：

    赵依芳                    傅斌星                      陈敬

    张思拓

                                            浙江华策影视股份有限公司
                                                        年  月  日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：

    赵依芳                    傅斌星                      陈敬

    张思拓

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                      目 录

释 义....................................................................................................................................... 16第一节 本次发行的基本情况............................................................................................... 17
  一、本次发行履行的相关程序..................................................................................... 17
      （一）董事会审议通过......................................................................................... 17
      （二）股东大会审议通过..................................................................................... 17
      （三）本次发行履行的监管部门核准过程......................................................... 17
      （四）募集资金到账及验资情况......................................................................... 17
      （五）股份登记和托管......................................................................................... 18
  二、本次发行概要.......................................