证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2018-008
成都银河磁体股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月26日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2018年3月14日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议：
1、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《成都银河磁体股份有限公司2017年年度报告全文》和《成都银河磁体股份有限公司2017年年度报告摘要》；年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》上。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
公司独立董事周友苏、罗珉、何勇分别向公司董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在2017年年度股东大会上述职，独立董事述职报告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度总经理工作报告》
总经理吴志坚先生对公司2017年度生产经营情况及所取得的成绩及2018年工作计划向
董事会进行了汇报。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司2017年度实现营业收入52,681.43万元，比上年同期增加24.50%；实现利润总额
22,689.63 万元,比上年同期增加63.48%,实现归属于上市公司股东的净利润19,296.54万元，
比上年同期增加 63.13 %。
本议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的审计报告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了意见、保荐机构对本议案出具了核查意见、会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信事务所）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2017年年度审计机构。华信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘华信事务所为公司2018年度审计机构；并支付华信事务所2017年度报告审计总费用36万元。
独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017年度，母公司实现净利
润192,478,125.19元，提取10％法定公积金19,247,812.52元，加上母公司上年初未分配
利润164,850,166.49元，减去母公司上年已分配利润80,786,590.00元后，截至2017年12
月31日，公司实际可供股东分配的利润为257,293,889.16元。
公司公开征求了投资者的意见，考虑到公司目前的业绩增长状况，建议进行现金分红。
方案如下：
以截至2017年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币 4.5元（含税），合计派发现金145,415,862.00元（含税），不送转股。
公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。
独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于热压磁体项目和钐钴磁体项目实施完成及节余超募资金安排的议案》 公司2012年3月开始实施的“热压磁体项目”和“钐钴磁体项目” 已于2018年2月实施完成，“热压磁体项目”达到年产能300吨的产能目标，“钐钴磁体项目”达到年产能200吨的产能目标。
热压磁体项目计划投入超募资金3,800万元，截至2018年2月28日，实际投入超募资金（按已签合同金额计算）2,792.77万元，共节余超募资金1,003.36万元，节余原因主要是：铺底流动资金使用了自有资金，节余超募资金800万元；设备投入节余107.23万元；其它费用节余资金96.13万元。
钐钴磁体项目计划投入超募资金2,600万元，截至2018年2月28日，实际投入超募资金（按已签合同金额计算）1,788.73万元，共节余超募资金811.27万元，节余原因主要是设备投入节余790.08万元；其它费用节余97.8万元；而铺底流动资金超支76.61万元。
公司“热压磁体项目”和“钐钴磁体项目”已签合同尚未支付完毕的费用继续使用超募资金支付，超募资金最终节余金额以所有合同履行完毕后节余的金额为准，节余超募资金留在募集资金账户。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的会计准则进行的变更，符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%
12、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后，继续使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超过人民币15,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司将根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，本次拟使用自有资金额度不超过人民币50,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了同意意见、内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司董事、监事、高管薪酬调整方案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
15、《关于召开2017年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，拟于2018年4月23日14:30召开2017年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项，会议内容详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，
