300124 深市 汇川技术

证券代码：300124          证券简称：汇川技术            公告编号：2020-079
              深圳市汇川技术股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

  3、本次股东大会第 1 至 13 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包
  括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日（星期二）下午 14:00 开始

  2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋 3F-1 会
议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
  4、网络投票时间：2020 年 10 月 13 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 10 月 13 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 10 月 13 日
9:15-15:00。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长朱兴明先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共 65 人，代表股份 919,874,719 股，占上市
公司总股份的 53.4897％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 33 人，代表股份726,348,946 股，占上市公司总股份的 42.2364％。通过网络投票的股东 32 人，代表股份 193,525,773 股，占上市公司总股份的 11.2533％。

  中小投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表 54 人，代表股份 313,013,259
股，占上市公司总股份的 18.2014％。其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份119,487,486 股，占上市公司总股份的 6.9481％。通过网络投票的股东 32 人，代表股份 193,525,773 股，占上市公司总股份的 11.2533％。

  2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

    1、审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    2、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》

  本次会议逐项审议并通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》，具体表决结果如下：

    2.01 发行股票种类和面值


  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    2.02 发行方式及发行时间

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    2.03 发行对象及认购方式

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。


    2.04 发行定价基准日、定价原则及发行价格

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    2.05 发行数量

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    2.06 限售期

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。


    2.07 上市地点

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    2.08 本次发行前滚存的未分配利润安排

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    2.09 本次发行决议有效期

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。


    2.10 募集资金金额及用途

  表决结果：同意 919,874,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意 313,013,259 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会