会议决议
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2011-036
太阳鸟游艇股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议通知于 2011 年 9 月 19 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会
议于 2011 年 9 月 24 日 10：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》
等有关规定。
会议由董事长李跃先先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于以部分主营业务相关的运营资金收购广东宝达
游艇制造有限公司 100%股权的议案》。
董事会同意使用首次公开发行股票募集资金中主营业务相关的营运资
金 8,200 万元收购广东宝达游艇制造有限公司 100%股权。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任刘卫斌先生为副总经理的议案》。
董事会按照《公司法》、《公司章程》规定，同意《关于聘任刘卫斌先生
为副总经理的议案》。
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会议决议
独立董事已发表同意意见。
刘卫斌先生简历：
刘卫斌：男，中国国籍，1966 年出生，毕业于华中工学院船舶工程专
业、华中理工大学船舶流体力学工学硕士，研究生学历。曾任教于华中科
技大学（原华中工学院）船舶与海洋工程学院，一直从事舰船水动力性能、
新船型研究开发、船舶设计、CFD 运用研究及模型试验技术方面等方面的科
学研究和教学工作，2000 年晋升为副教授，历任华中科技大学教师、船海
系副主任、拖曳水池主任，湖北省水动力重点实验室副主任，华中科技大
学舰船研究中心副主任兼研究室主任，现任太阳鸟游艇股份有限公司副总
经理。
1、刘卫斌先生与公司董事长兼总经理及实际控制人李跃先先生不存在
关联关系。
2、刘卫斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、刘卫斌先生与公司其他5％以上股东不存在关联关系。
4、刘卫斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
三、审议通过了《关于聘任黄爱民先生为副总经理的议案》。
董事会按照《公司法》、《公司章程》规定，同意《关于聘任黄爱民先生
为副总经理的议案》。
独立董事已发表同意意见。
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会议决议
黄爱民先生简历：
黄爱民：男，中国国籍， 1963 年生，毕业于武汉理工大学船舶机械工
程系。曾任香港招商局集团招商局发展有限公司总经理助理，深圳江辉船
舶工程有限公司工程师、总经理，湖北通恒船舶有限公司常务董事兼副总
经理，香港南顺集团中国业务协调部总经理，新加坡佳力集团中国区总经
理，现任太阳鸟游艇股份有限公司副总经理。
1、黄爱民先生与公司董事长兼总经理及实际控制人李跃先先生不存在
关联关系。
2、黄爱民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、黄爱民先生与公司其他5％以上股东不存在关联关系。
4、黄爱民先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
董事会同意公司的经营范围由：“生产销售自产的复合材料游艇、商务
艇、特种船；水上高速装备、平台、设备配件、电器设备；船舶设计领域
内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。”变更为：“生
产销售自产的复合材料及多混-金属材料游艇、商务艇、特种船、工程船；
水上高速装备、海上平台、设备配件、电器设备；船舶设计领域内的技术
开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。”
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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会议决议
五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
董事会同意公司章程作如下修改：
原公司章程第十三条：
公司的经营范围为：“生产销售自产的复合材料游艇、商务艇、特种船；
水上高速装备、平台、设备配件、电器设备；船舶设计领域内的技术开发
与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。”
修改后公司章程第十三条：
公司的经营范围为：“生产销售自产的复合材料及多混-金属材料游
艇、商务艇、特种船、工程船；水上高速装备、海上平台、设备配件、电
器设备；船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、
技术转让。”
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于授权公司董事会办理有关公司工商变更登记手续
等相关一切事宜的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2011 年 10 月 15 日召开 2011 年第二次临时股东大会。（详细内
容请见《太阳鸟游艇股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的
通知》。）
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会议决议
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次董事会第四、五、六项还需提交股东大会审议通过。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2011 年 9 月 24 日
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