监事会决议公告
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2011-038
太阳鸟游艇股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于2011 年9 月24 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于2011 年9月14日以书面和电子邮件方式通知全体监
事，会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司
章程》的规定。
会议由监事会主席曹学贤先生主持，经与会监事审议，会议表决通过
了以下议案：
一、 审议通过了《关于以部分主营业务相关的运营资金收购广东宝达
游艇公司100%股权的议案》。
监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号
——超募资金使用（修订）》等相关文件的规定，认为：1、公司本次主营
业务相关的运营资金使用计划是基于复合材料船艇行业市场发展状况以及
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公司发展战略的需要，经过审慎调研、认真论证后做出的，符合公司及全
体股东的利益；2、本次收购广东宝达将有利于巩固公司的行业地位，有利
于公司综合竞争力和盈利能力的提升；3、同意公司本次与主营业务相关的
运营资金使用计划。
表决结果：同意票3 票；反对票0 票；弃权票0 票。
二、审议通过了《关于聘任刘卫斌先生为副总经理的议案》。
监事会认为：董事会已按照《公司法》、《公司章程》规定进行审议，
同意《关于聘任刘卫斌先生为副总经理的议案》。
表决结果：同意票3 票；反对票0 票；弃权票0 票。
三、审议通过了《关于聘任黄爱民先生为副总经理的议案》。
监事会认为：董事会已按照《公司法》、《公司章程》规定进行审议，
同意《关于聘任黄爱民先生为副总经理的议案》。
表决结果：同意票3 票；反对票0 票；弃权票0 票。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会
2011 年 9 月 24 日
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