证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-024
保力新能源科技股份有限公司
关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部
分设备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”或“公司”）于 2023年 4 月 10 日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对部分募投项目内部投资结构和部分设备以及达到预定可使用状态日期进行调整。该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意注册，公司已向包括公司实际控制人高保清女士在内的 12 名特定对象发行人民币普通股144,508,670 股，发行价格为 1.73 元/股，实际募集资金总额为 249,999,999.10元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用 17,400,951.57 元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为 232,599,047.53 元，保荐机构于 2022 年 4 月 22 日扣
除相关保荐承销费用以后将上述募集资金净额划付至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。
上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4 月25 日出具的《保力新能源科技股份有限公司验资报告》（利安达验字[2022]第 B2004 号）验证。
二、募集资金投资项目情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额
1 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级 15,019.00 13,259.90
改造项目
2 保力新研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00
3 补充流动资金 7,500.00 7,000.00
合计 25,519.00 23,259.90
三、募集资金投资项目调整内部投资结构情况及延期情况
（一）募投项目延期的情况及原因
1、募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在不改变募投项目的情况下，拟对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 原计划完成时间 延期后预计完成时间
1 保力新（内蒙古）电池有限公司专项 2023 年 4 月 25 日 2023 年 12 月 31 日
升级改造项目
2 保力新研发中心建设项目 2023 年 4 月 25 日 2023 年 12 月 31 日
2、募投项目延期的原因
上述募投项目由内蒙古子公司负责实施，2022 年内蒙古子公司实施进度一定程度上受到外部环境的影响。同时在实施募投项目过程中，公司根据复杂的市场形势和经济环境，基于谨慎性原则，不断优化技改方案，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上减缓了募集资金投资项目的实施进度。
（二）募投项目调整内部投资结构及部分设备的情况
1、募投项目调整内部投资结构及部分设备的原因
本次对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”内部投资结构及部分设备进行优化调整，主要系因为：为应对新能源市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，相应产线应更加具备先进、兼容和柔性的产品生产制造能力，且产线技改实施方案随着市场的变化以及公司的实际情况也有所优化。通过本次内部投资结构调整及设备优化，公司将购买更加先进设备型号，同时增加产线的兼容性，可以兼容生产大圆柱电池，更好地满足客户需求，提升产线利用率。
根据公司募投项目建设的实际情况，后期公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营管理层在募投项目设备种类范围内对具体设备的型号、数量和金额进行调整，调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。
2、募投项目调整内部投资结构及部分设备的具体情况
“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”内部投资结构调整情况具体如下：
单位：万元
序号 项目建设内容 调整前投资总额 调整后投资总额 募集资金投入金额
1 能耗改造 1,400.00 1,097.00
2 设备改造 11,546.00 11,942.00
3 环境改造 945.00 864. 00 13,259.90
4 智能制造 1,128.00 1,116.00
合计 15,019.00 15,019.00 13,259.90
同时，公司在此基础上也对部分设备进行了优化调整，具体如下：
（1）能耗改造项目调整情况
调整前的设备投资明细如下：
内容 数量 投资金额（万元）
除湿机改造 24 台 400.00
高温房改造 17 间 150.00
蒸汽管道 1 套 300.00
低压临时线路改造工程 1 项 200.00
三楼检测包装车间新增设备改造工程 1 项 350.00
合计 1,400.00
调整后的设备投资明细如下：
内容 数量 投资金额（万元）
高温房改（老化立库车间改造、堆垛机、立库） 4 间 1,078.00
三楼检测包装车间新增设备改造工程 1 项 19.00
合计 1,097.00
（2）设备改造项目
调整前的设备投资明细如下：
内容 数量 投资金额（万元）
NMP 回收系统加装精馏塔改造 1 项 350.00
正极自动投料系统 1 套 275.00
负极自动投料系统 1 套 275.00
制片卷绕一体机改造 40 台 1,200.00
自动插铜针机改造 14 台 195.00
点底滚槽机改造 21 台 256.00
注液车间注液称重系统（自动化） 1 套 145.00
分容柜改造 750 台 8,000.00
配档机升级改造 12 台 850.00
合计 11,546.00
调整后的设备投资明细如下：
内容 数量 调整后投资金额（万元）
正极自动投料系统 1 套 6.00
负极自动投料系统 1 套 6.00
制片卷绕一体机 4 台 1,020.40
点底滚槽机改造 5 台 256.00
分容柜改造 183 台 3,800.00
配档机升级改造
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