300116 深市 保力新

      保力新能源科技股份有限公司

              章程修正案

      为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
  司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市
  公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
  2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
  结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下：

      原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款

条            具体内容            条            具体内容

文                                文

                                          公司党员根据中国共产党章

                                  第

                                  十  程的规定，设立共产党组织、开

              （新增）            二

                                      展党的活动。公司为党组织的活

                                  条

                                      动提供必要条件。

        公司在下列情况下，可以依

    照法律、行政法规、部门规章和

                                            公司不得收购本公司股份。

    本章程的规定，收购本公司的股

                                        但是，有下列情形之一的除外：

第  份：                          第

二                                二  （一）减少公司注册资本；

    （一）减少公司注册资本；

十                                十      ......

三      ......                        四  （六）公司为维护公司价值及股东

条  （六）公司为维护公司价值及股  条

                                      权益所必需。

    东权益所必需。

        除上述情形外，公司不进行

    买卖本公司股份的活动。

第      公司收购本公司股份，可以  第      公司收购本公司股份，可以通

二                                二

十  通过公开的集中交易方式，或者  十  过公开的集中交易方式，或者法律


四  法律法规和中国证监会认可的其  五  法规和中国证监会认可的其他方
条                                条

    他方式进行。公司因本章程第二      式进行。公司因本章程第二十四条
    十三条第一款第（三）项、第（五）    第一款第（三）项、第（五）项、
    项、第（六）项规定的情形收购      第（六）项规定的情形收购本公司
    本公司股份的，应当通过公开的      股份的，应当通过公开的集中交易
    集中交易方式进行。                方式进行。

        公司因本章程第二十三条第

                                          公司因本章程第二十四条第
    一款第（一）项、第（二）项规

                                      一款第（一）项、第（二）项规定
    定的情形收购本公司股份的，应

                                      的情形收购本公司股份的，应当经
    当经股东大会决议；公司因本章

                                      股东大会决议；公司因本章程第二
    程第二十三条第一款第（三）项、

                                      十四条第一款第（三）项、第（五）
    第（五）项、第（六）项规定的

                                      项、第（六）项规定的情形收购本
    情形收购本公司股份的，可以依

                                      公司股份的，可以依照本章程的规
    照本章程的规定或者股东大会的

                                      定或者股东大会的授权，经三分之
    授权，经三分之二以上董事出席

第                                第  二以上董事出席的董事会会议决
二  的董事会会议决议。公司依照本  二

                                      议。公司依照本章程第二十四条第
十  章程第二十三条第一款规定收购  十

五                                六  一款规定收购本公司股份后，属于
条  本公司股份后，属于第（一）项  条

                                      第（一）项情形的，应当自收购之
    情形的，应当自收购之日起 10 日      日起 10 日内注销；属于第（二）
    内注销；属于第（二）项、第（四）

    项情形的，应当在 6 个月内转让      项、第（四）项情形的，应当在 6
                                      个月内转让或者注销；属于第（三）
    或者注销；属于第（三）项、第

                                      项、第（五）项、第（六）项情形
    （五）项、第（六）项情形的，

                                      的，公司合计持有的本公司股份数
    公司合计持有的本公司股份数不

                                      不得超过本公司已发行股份总额
    得超过本公司已发行股份总额的

    10%，并应当在 3 年内转让或者注      的 10%，并应当在 3 年内转让或者
                                      注销。

    销。

第                                第

二      公司董事、监事、高级管理  三      公司董事、监事、高级管理人
十  人员、持有或者通过其他协议、  十  员、持有或者通过其他协议、其他
九                                条


条  其他安排与他人共同持有本公司      安排与他人共同持有本公司股份
    股份 5%以上股东，将其持有的本      5%以上股东，将其持有的本公司
    公司股票或者其他具有股权性质      股票或者其他具有股权性质的证
    的证券在买入后 6 个月内卖出，      券在买入后 6 个月内卖出，或者在
    或者在卖出后 6 个月内又买入，      卖出后 6 个月内又买入，由此所得
    由此所得收益归本公司所有，本      收益归本公司所有，本公司董事会
    公司董事会将收回其所得收益。      将收回其所得收益。但是证券公司
    但是证券公司因购入包销售后剩      因购入包销售后剩余股票而持有
    余股票而持有 5%以上股份，以及      5%以上股份，以及有中国证监会
    有国务院证券监督管理机构规定      规定的其他情形的除外。

    的其他情形的除外。                    前款所称董事、监事、高级管
        前款所称董事、监事、高级      理人员、自然人股东持有的股票或
    管理人员、自然人股东持有的股      者其他具有股权性质的证券，包括
    票或者其他具有股权性质的证        其配偶、父母、子女持有的及利用
    券，包括其配偶、父母、子女持      他人账户持有的股票或者其他具
    有的及利用他人账户持有的股票      有股权性质的证券。

    或者其他具有股权性质的证券。          公司董事会不按照本条第一
        公司董事会不按照前款规定      款规定执行的，股东有权要求董事
    执行的，股东有权要求董事会在      会在 30 日内执行。公司董事会未
    30 日内执行。公司董事会未在上      在上述期限内执行的，股东有权为
    述期限内执行的，股东有权为了      了公司的利益以自己的名义直接
    公司的利益以自己的名义直接向      向人民法院提起诉讼。

    人民法院提起诉讼。                    公司董事会不按照本条第一
        公司董事会不按照第一款的      款的规定执行的，负有责任的董事
    规定执行的，负有责任的董事依      依法承担连带责任。

    法承担连带责任。

第      公司的控股股东、实际控制  第      公司的控股股东、实际控制人
三                                四

十  人员不得利用其关联关系损害公  十  不得利用其关联关系损害公司利
九  司利益。违反规定的，给公司造  条  益。违反规定给公司造成损失的，
条


    成损失的，应当承担赔偿责任。      应当承担赔偿责任。

                                          股东大会是公司的权力机构，
        股东大会是公司的权力机        依法行使下列职权：

    构，依法行使下列职权：            （一）决定公司的经营方针和投资
    （一）决定公司的经营方针和投      计划；

    资计划；                              ......

        ......                            （十二）审议批准第四十二条规定
    （十二）审议批准第四十一条规  第  的担保事项；

第                                四

四  定的担保事项；                    （十三）审议公司在一年内购买、
十                                十

    （十三）审议公司在一年内购买、 一  出售重大资产超过公司最近一期
条                                条

    出售重大资产超过公司最近一期      经审计总资产 30%的事项；

    经审计总资产 30%的事项；          （十四）审议批准变更募集资金用
    （十四）审议批准变更募集资金      途事项；

    用途事项；                        （十五）审