证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-028
保力新能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第
六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分制度议案》，董事会同意公司拟修订《公司章程》并同意公司对相关治理制度进行修订，该事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修订，其具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
条 具体内容 条 具体内容
文 文
第 独立董事有权向董事会提议召 第 独立董事有权向董事会提议召开
四 开临时股东大会。对独立董事要求召 四 临时股东大会，独立董事行使该职权
十 开临时股东大会的提议，董事会应当 十 的，应当经全体独立董事过半数同意。
七 根据法律、行政法规和本章程的规 七 对独立董事要求召开临时股东大会的
条 条
定，在收到提议后 10 日内提出同意 提议，董事会应当根据法律、行政法
或不同意召开临时股东大会的书面 规和本章程的规定，在收到提议后 10
反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东
董事会同意召开临时股东大会 大会的书面反馈意见。
的，将在作出董事会决议后的 5 日内 董事会同意召开临时股东大会
发出召开股东大会的通知；董事会不 的，将在作出董事会决议后的 5 日内
同意召开临时股东大会的，将说明理 发出召开股东大会的通知；董事会不
由并公告。 同意召开临时股东大会的，将说明理
由并公告。
股东大会的通知包括以下内容: 股东大会的通知包括以下内容:
（一）会议的时间、地点和 （一）会议的时间、地点和
会议期限； 会议期限；
第 …… 第 ……
五 股东大会通知和补充通知中应 五 股东大会通知和补充通知中应当
十 当充分、完整披露所有提案的全部具 十 充分、完整披露所有提案的全部具体
六 体内容。拟讨论的事项需要独立董事 六 内容。拟讨论的事项需要独立董事专
条 条
发表意见的，发布股东大会通知或补 门会议审议的，发布股东大会通知或
充通知时将同时披露独立董事的意 补充通知时将同时披露独立董事专门
见及理由。 会议审议情况。
…… ……
在年度股东大会上，董事会、监
事会应当就其过去一年的工作向股东
在年度股东大会上，董事会、监
第 第 大会作出报告。每名独立董事应当向
七 事会应当就其过去一年的工作向股 七
十 十 公司年度股东大会提交年度述职报
东大会作出报告。每名独立董事也应
条 条 告，对其履行职责的情况进行说明。
作出述职报告。
独立董事年度述职报告最迟应当在公
司发出年度股东大会通知时披露。
第 董事、监事候选人名单以提案的 第 董事、监事候选人名单以提案的
八 方式提请股东大会表决。 八 方式提请股东大会表决。
十 十
二 股东大会就选举董事、监事进行 二 董事、监事提名的方式和程序如
条 表决时，根据本章程的规定或者股东 条 下：
大会的决议，实行累积投票制。 （一）董事会、单独或合并持有
前款所称累积投票制是指股东 公司有表决权股份3%以上的股东，可
大会选举董事或者监事时，每一股份 以提名非独立董事候选人；
拥有与应选董事或者监事人数相同 （二）董事会、监事会、单独或
的表决权，股东拥有的表决权可以集 合并持有公司已发行股份1%以上的股
中使用。董事会应当向股东公告候选 东，可以提名独立董事候选人；
董事、监事的简历和基本情况。 （三）监事会、单独或合并持有
公司有表决权股份3%以上的股东，可
以提名股东代表监事候选人；
（四）股东提名董事（包括独立
董事）、监事候选人的须于股东大会
召开10日前以书面方式将有关提名董
事（包括独立董事）、监事候选人的
提案提交公司董事会秘书，提案应当
包括候选人简历及候选人同意接受提
名的确认书。提名董事（包括独立董
事）的由董事会负责制作提案提交股
东大会；提名监事的由监事会负责制
作提案提交股东大会；
（五）职工代表监事由公司职工
代表大会、职工大会或其他形式民主
选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，实行累积投票制，公司
股东大会选举两名以上独立董事的，
应当实行累积投票制。中小股东表决
情况应当单独计票并披露。选举独立
董事和非独立董事的表决应当分别进
行。
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
董事由股东大会选举或者更换，
董事由股东大会选举或者更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其
并可在任期届满前由股东大会解除 职务。董事任期三年，任期届满可连
其职务。董事任期三年，任期届满可 选连任。独立董事每届任期与公司其
连选连任。 他董事任期相同，任期届满可连选连
第 董事任期从就任之日起计算，至 第 任，但是连续任职不得超过六年。
九 九
十 本届董事会任期届满时为止。董事任 十 董事任期从就任之日起计算，至
六 期届满未及时改选，在改选出的董事 六 本届董事会任期届满时为止。董事任
条 条
就任前，原董事仍应当依照法律、行 期届满未及时改选，在改选出的董事
政法规、部门规章和本章程的规定， 就任前，原董事仍应当依照法律、行
履行董事职务。 政法规、部门规章和本章程的规
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