证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2022-023
保力新能源科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第五
届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，董事会同意公司拟修订《公司章程》，该事项尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，其具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
条 具体内容 条 具体内容
文 文
公司党员根据中国共产党章程的
第
十 规定，设立共产党组织、开展党的活
（新增） 二
动。公司为党组织的活动提供必要条
条
件。
公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的 公司不得收购本公司股份。但是，
规定，收购本公司的股份： 有下列情形之一的除外：
第 （一）减少公司注册资本； 第 （一）减少公司注册资本；
二 二
十 ...... 十 ......
三 （六）公司为维护公司价值及股东权 四 （六）公司为维护公司价值及股东权
条 条
益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以通过 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规 公开的集中交易方式，或者法律法规
第 和中国证监会认可的其他方式进行。 第 和中国证监会认可的其他方式进行。
二 二
十 公司因本章程第二十三条第一款第 十 公司因本章程第二十四条第一款第
四 （三）项、第（五）项、第（六）项 五 （三）项、第（五）项、第（六）项
条 条
规定的情形收购本公司股份的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第一 公司因本章程第二十四条第一款
款第（一）项、第（二）项规定的情 第（一）项、第（二）项规定的情形
形收购本公司股份的，应当经股东大 收购本公司股份的，应当经股东大会
会决议；公司因本章程第二十三条第 决议；公司因本章程第二十四条第一
第 一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第 款第（三）项、第（五）项、第（六）
二 项规定的情形收购本公司股份的，可 二 项规定的情形收购本公司股份的，可
十 十
五 以依照本章程的规定或者股东大会 六 以依照本章程的规定或者股东大会的
条 的授权，经三分之二以上董事出席的 条 授权，经三分之二以上董事出席的董
董事会会议决议。公司依照本章程第 事会会议决议。公司依照本章程第二
二十三条第一款规定收购本公司股 十四条第一款规定收购本公司股份
份后，属于第（一）项情形的，应当 后，属于第（一）项情形的，应当自
自收购之日起 10 日内注销；属于第 收购之日起10 日内注销；属于第（二）
（二）项、第（四）项情形的，应当 项、第（四）项情形的，应当在 6 个
在 6 个月内转让或者注销；属于第 月内转让或者注销；属于第（三）项、
（三）项、第（五）项、第（六）项 第（五）项、第（六）项情形的，公
情形的，公司合计持有的本公司股份 司合计持有的本公司股份数不得超过
数不得超过本公司已发行股份总额 本公司已发行股份总额的 10%，并应
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注 当在 3 年内转让或者注销。
销。
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有或者通过其他协议、其他安排与 持有或者通过其他协议、其他安排与
他人共同持有本公司股份 5%以上股 他人共同持有本公司股份 5%以上股
东，将其持有的本公司股票或者其他 东，将其持有的本公司股票或者其他
具有股权性质的证券在买入后 6个月 具有股权性质的证券在买入后 6 个月
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有，本 入，由此所得收益归本公司所有，本
公司董事会将收回其所得收益。但是 公司董事会将收回其所得收益。但是
证券公司因购入包销售后剩余股票 证券公司因购入包销售后剩余股票而
第 而持有 5%以上股份，以及有国务院 第 持有 5%以上股份，以及有中国证监会
二 三
十 证券监督管理机构规定的其他情形 十 规定的其他情形的除外。
九 的除外。 条 前款所称董事、监事、高级管理
条
前款所称董事、监事、高级管理 人员、自然人股东持有的股票或者其
人员、自然人股东持有的股票或者其 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
他具有股权性质的证券，包括其配 父母、子女持有的及利用他人账户持
偶、父母、子女持有的及利用他人账 有的股票或者其他具有股权性质的证
户持有的股票或者其他具有股权性 券。
质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规
公司董事会不按照前款规定执 定执行的，股东有权要求董事会在 30
行的，股东有权要求董事会在 30 日 日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行。 公司董事会未在上述期限 内执行的，股东有权为了公司的利益
内执行的，股东有权为了公司的利益 以自己的名义直接向人民法院提起诉
以自己的名义直接向人民法院提起 讼。
诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的
公司董事会不按照第一款的规 规定执行的，负有责任的董事依法承
定执行的，负有责任的董事依法承担 担连带责任。
连带责任。
第 公司的控股股东、实际控制人员 公司的控股股东、实际控制人不
三 第
不得利用其关联关系损害公司利益。 四 得利用其关联关系损害公司利益。违
十 十
九 违反规定的，给公司造成损失的，应 反规定给公司造成损失的，应当承担
条 条
当承担赔偿责任。 赔偿责任。
股东大会是公司的权力机构，依
股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权：
法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计
（一）决定公司的经营方针和投资计 划；
划； ......
...... （十二）审议批准第四十二条规定的
（十二）审议批准第四十一条规定的 第 担保事项；
第 四
四 担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出
十 十
（十三）审议公司在一年内购买、出 一 售重大资产超过公司最近一期经审计
条 条
售重大资产超过公司最近一期经审 总资产 30%的事项；
计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途
（十四）审议批准变更募集资金用途 事项；
事项； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十五）审议股权激励计划； 股计划；
...... ......
第 公司下列对外担保行为，须经股 第 公司下列对外担保行为，须经股
四
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