300116 深市 保力新

证券代码：300116          股票简称：保力新        公告编号：2021-122
                保力新能源科技股份有限公司

                  关于关联方认定的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

  保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在日常规范运作自查过程中，对照相关法律法规的规定，发现公司认定的关联方超出了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）（以下简称“《上市规则》”）的规定范围，在定期报告的财务报告章节“关联方及关联交易”部分，将《企业会计准则第 36 号—关联方披露》中所规定的关联方以及参股公司也予以认定。为统一关联方认定口径，提升公司规范运作水平，公司对照《上市规则》的规定并结合公司实际情况，对关联方进行了重新梳理和认定，其具体情况详见如下附件。

  公司日后将进一步加强对关联方认定的管理，不断提高公司规范运作水平。
  特此公告。

                                    保力新能源科技股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十日


    附件一：公司关联方的具体情况

  对照《上市规则》，公司关联方的具体情况如下：

    1、公司的控股股东及实际控制人

  常德中兴投资管理中心（有限合伙）为公司的控股股东，高保清为公司的实际控制人。

    2、控股股东及实际控制人控制的其他企业

    （1）公司控股股东控制的企业基本情况

  截至本公告披露日，控股股东常德中兴控制的其他企业的具体情况如下：

      序号  企业名称  成立时间  注册资本  关联关系            经营范围

                                    （万元）

                                              常德中兴持  聚酰亚胺膜材料的研发、制造

            湖南国柔                        有其 70%股  与销售；进出口贸易（国家限

            科技有限                        权；高保清  定公司经营或禁止进出口的

        1                2018/8/7    3,000                商品和技术除外）。（依法须

            公司                            担任董事职  经批准的项目，经相关部门批

                                                  务      准后方可开展经营活动）

    （2）公司实际控制人控制的企业基本情况

  截至本公告披露日，实际控制人高保清女士控制的其他企业的具体情况如下：

                        成立时  注册资

      序号  企业名称    间    本（万    关联关系            经营范围

                                    元）

            常德市德                      高保清持有其  社会经济咨询（不含金融、证

            民企业管                      90%财产份额  券、期货咨询）；市场调研服

            理咨询合  2020/8/1            并担任执行事  务；企业形象策划服务；信息

        1    伙 企 业              200    务合伙人；项  技术咨询服务。（依法须经批

                          7

            （普通合                      婧持有其 10%  准的项目，经相关部门批准后

            伙）                          财产份额      方可开展经营活动）

            平阳钛鑫                                    投资管理；资产管理。（未经

            投资管理                      高 保 清 持 有  金融等监管部门批准，不得从

            合伙企业  2018/11/            50.4202%财 产

        2                          5,950                  事公众融资存款，融资担保，

            （有限合    05              份额

            伙）                                          代客理财等金融服务）

        3    莘县德同  2016/11/    200    高保清持有其  企业管理咨询、税务咨询、经


                        成立时  注册资

      序号  企业名称    间    本（万    关联关系            经营范围

                                    元）

            企业管理    25              50%财产份额  济贸易咨询、商务信息咨询、

            咨询中心                      并担任执行事  会议服务、并购服务咨询。（依

            （有限合                      务合伙人      法须经批准的项目，经相关部

            伙）                                          门批准后方可开展经营活动）

                                                          金属材料（不含贵稀有金属）、

            兰州信华                      高 保 清 持 有  建筑材料、化工产品、二类机

        4    物资贸易  1996/3/1            60%股权并担  电、汽车配件、五金工具、劳

            有限责任              500    任执行董事职  保用品、日用百货、农副产品、

                          4

            公司                          务            日杂、煤碳、碳化硅批发零售;

                                                          代办铁路及公路货物运输。

    3、其他持有公司 5%以上股份的关联方

  截至 2021 年 9 月 30 日，其他持有公司 5%以上股份的股东为西安坚瑞鹏华
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和郭鸿宝。

    4、公司的董事、监事和高级管理人员

  序号                姓名                            职务

    1                  高保清                      董事长、总经理

    2                  邓爱民                          副董事长

    3                  李军                  董事、董事会秘书、副总经理

    4                  金宝长                          独立董事

    5                  田进                          独立董事

    6                  石风金                        监事会主席

    7                  张鹏                            监事

    8                  王欢                          职工监事

    9                  王建立                          副总经理

    10                  郑敏                          副总经理

    11                  徐长莹                          财务总监

    5、上述关联自然人关系密切的家庭成员

  与上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母等。
    6、主要关联自然人直接或间接控制或担任董事（独立董事除外）、高级管
理人员的其他企业

序号        企业名称        成立时间  注册资本          关联关系

                                          （万元）

      常德市德智众通企业管理                        项婧（高保清之女）持有其
 1  合伙企业（普通合伙）    2020.08.17        200  60% 财产份额并担任执行事
                                                    务合伙人职务

 2  宁夏蓝伯碳素有限公司    2009.04.13      1,200  高保清持有其 40%股权，项婧
                                                    持有其 60%股权

 3  中材锂膜有限公司        2016.03.10  226,503.10  高保清担任董事职务

 4  深圳海运达新材料有限公  2020.05.18        500  项婧持有 100%股权并担任执
      司                                            行董事、总经理职务

      青岛京耀恒企业管理咨询                        高保清持有 20%财产份额，项
 5  中心（有限合伙）        2021.10.18        100  婧持有 80%财产份额并担任
                                                    执行事务合伙人

 6  青岛新思跃企业管理咨询  2021.10.18        100  项婧持有 80%财产份额并担
      中心（有限合伙）                              任执行事务合伙人

                                                    青岛京耀恒企业管理咨询中
      莘县湘融德创企业管理咨                        心（有限合伙）持有其